单选题

现金管理中,有下列那种行为,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()

A. 有关人员不按规定查库或编造虚假查库记录的。
B. 不按照规定为公众兑换残缺、污损人民币的。
C. 通过卡、折等工具以“空存实取”方式调拨现金的。
D. 不执行假币收缴、鉴定管理办法的

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单选题
现金管理中,有下列那种行为,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.有关人员不按规定查库或编造虚假查库记录的。 B.不按照规定为公众兑换残缺、污损人民币的。 C.通过卡、折等工具以“空存实取”方式调拨现金的。 D.不执行假币收缴、鉴定管理办法的
答案
单选题
存款业务管理中,有下列那种行为,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.违规出具存款证明的。 B.柜员故意虚增业务量的。 C.虚增存款的。 D.空存.空取资金的
答案
多选题
现金管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.利用职务之便,以伪造、变造的货币换取真币的; B.空库、单据抵库、白条抵库的; C.通过卡、折等工具以“空存实取”方式调拨现金的; D.不按规定处理长、短款或者以长补短,或私吞长款的; E.挪用、盗窃银行库款的
答案
单选题
账户管理中,下列行为中,应给予记过至留用察看,解除劳动合同处理是()
A.未按要求对客户身份进行有效识别.违规开立账户的。 B.违规使用.变更、撤销账户的。 C.违规开立.撤销、使用内部账户,设立内部账户序号的。 D.使用虚假材料或冒用他人名义开立账户的.私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假名称账户的
答案
多选题
账户管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.使用虚假材料或冒用他人名义开立账户的、私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假名称账户的; B.将存款人的账户进行出租、出借,或为借用、盗用、出租账户提供方便的; C.上门收款未及时入账的; D.出具与业务内容不相符虚假凭证的
答案
多选题
有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.伪造、变造会计凭证、会计账簿的; B.出具虚假存单、信用证及其他虚假资金证明的。 C.统计数据出现差造成不良影响的; D.对严重失实数据未调查核实,或发现后未予纠正的
答案
多选题
存款业务管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.违规转移客户资金或盗窃客户资金的; B.擅自泄露个人存款信息、秘密的; C.虚开存单(折、卡)的; D.空存、空取资金的
答案
判断题
私设“小金库”的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
答案
多选题
人员进出管理中,有下列那种行为的,给予核减绩效,批评教育处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.不执行或抵制上级派进.调出员工决定的。 B.解除劳动合同未按规定程序操作的。 C.未与员工及时签订.续签劳动合同的。 D.招聘中泄漏考题或内部信息的
答案
多选题
反洗钱管理中,有下列那些行为,给予核减绩效,批评教育处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.未开展客户身份识别工作的。 B.未保存客户身份资料和交易记录的。 C.未对客户风险等级进行分类的。 D.未处理涉敏业务的
答案
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明知是单位资金,允许以个人名义开立账户存储的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 凭证管理中,有下列行为之一的,给予核减绩效,批评教育处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 印章管理中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告至记过,待岗处理;情节严重的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理() 有价单证管理中,有下列行为之一的,给予核减绩效,批评教育、诫勉处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 有下列违规行为之一的,给予责任人留用察看至开除处分,或者解除劳动合同() 对职工惩处的种类为警告、记过、记大过、()、撤职、留用察看、解除劳动合同 合同签订中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告至记过处理;情节严重的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理() 职工违反劳动纪律,未达到警告、记过、降低岗位等级(简称降级)、撤职、留用察看、解除劳动合同处分的,视情形给予待岗学习() 劳动纪律执行中,有下列行为之一的,给予核减绩效,批评教育、通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 收单业务中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告至记过,待岗处理;情节严重的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理() 违反劳动纪律,有下列哪些行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职、留用察看或者解除劳动合同处分() 违反劳动纪律,有下列哪些行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职、留用察看或者解除劳动合同处分() “金农信家”业务中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 有下列违反单位机动车交通安全管理规定的行为之一的,给予记过或者降级处分,情节较严重的,给予撤职或者留用察看处分;情节严重的,解除劳动合同() 职工有盗窃行为的,应给予撤职、留用察看或解除劳动合同处分() “金农信e家”业务中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告,待岗处理;情节严重的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理() 对自助机具加钞未实施武装警戒,情节严重的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理() 信用卡业务中,有下列那种行为的,给予解除劳动合同处理() 在与融资性担保机构合作中,有下列行为之一的,给予核减绩效,通报批评处理;情节较重的,给予降低薪酬系数,警告至记过,调整职务(岗位)处理;情节严重的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理() 擅自对信贷档案资料更改、更换、损坏其完整性的,给予记大过至留用察看,解除劳动合同处理()
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