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下列哪项交易发生时,必须作为可疑交易进行报告()
多选题
下列哪项交易发生时,必须作为可疑交易进行报告()
A. 法人
B. 自然人客户短期内频繁收取法人
C. 与来自于贩毒
D. 提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
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多选题
下列哪项交易发生时,必须作为可疑交易进行报告()
A.法人 B.自然人客户短期内频繁收取法人 C.与来自于贩毒 D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
答案
多选题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列哪些交易或行为一旦发生,就必须作为可疑交易进行报告()
A.居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后,要求银行开具旅行支票、汇票 B.非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票 C.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作 D.自然人银行账户频繁进行现金收付
答案
多选题
下列交易中可以作为可疑交易进行报告的有:()
A.短期内资金分散转入 B.一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。 C.法人 D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入,且短期内出现大量资金收付。 E.没有正常原因的多头开户
答案
判断题
远期结售汇交易在到期交割发生实际资金收付时,进行大额和可疑外汇资金交易报告。
答案
主观题
创建可疑带交易的正常报告时,需要先在交易信息维护界面下进行()后,方能进行可疑报告的创建。
答案
多选题
哪些交易或者行为,作为可疑交易进行报告()。
A.短期内资金分散转入、集中转出与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 D.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
单选题
对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期或额外提交报告()
A.每1个月 B.每3个月 C.每6个月 D.每12个月 E.- F.- G.- H.-
答案
单选题
下列哪项的大额交易,如未发现该交易可疑的,我行可以不报告()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位 D.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
答案
单选题
下列哪项交易不属于可疑交易()
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
答案
多选题
下列哪些交易或行为,应作可疑交易报告()。
A.短期内资金分散转入 B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准 C.没有正常原因的多头开户 D.提前偿还贷款,与其财务状况明显不符 E.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑
答案
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
我行可疑交易报告分为日常可疑交易报告和()
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既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告()
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
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对经分析确定上报的可疑交易,()应在可疑交易报告的“可疑行为描述”字段进行详细描述。
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。
对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列( )交易在未发现交易可疑的情况下,仍不可免于大额交易报告。
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