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员工行为排查被列为重点关注的人员,可以任职金库相关岗位工作()
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员工行为排查被列为重点关注的人员,可以任职金库相关岗位工作()
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员工行为排查被列为重点关注的人员,可以任职金库相关岗位工作()
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判断题
员工行为排查被列为重点关注的人员,不得任职金库相关岗位工作()
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多选题
加强员工行为排查需重点关注()
A.员工经商办企业行为 B.员工私售产品行为 C.员工充当资金掮客行为 D.员工参与民间借贷行为
答案
多选题
“员工行为排查情况”中的“问题及需关注的人员”包括()
A.参与涉及黄 B.本人或直系亲属参与民间融资 C.经常迟到 D.消费明显超过本人和家庭收入水平人员 E.家庭发生异常变故并影响工作人员
答案
多选题
员工行为动态排查中,要重点掌握的员工行为包括:()
A.经商 B.赌博 C.超前消费 D.无故不到岗
答案
多选题
员工行为动态排查中,要重点掌握员工的行为包括:()
A.经商 B.赌博 C.超前消费 D.无故不到岗
答案
判断题
保管金库钥匙的人员与保管金库密码人员可以兼岗()
答案
单选题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的()规定,加强对员工行为的监督和排查。
A.允许性 B.选择性 C.可为性 D.禁止性
答案
多选题
员工行为排查的内容包括()
A.员工经商办企业行为 B.员工私售产品行为 C.员工参与民间借贷、非法集资情况 D.员工从事第二职业情况
答案
多选题
在加强对员工异常行为动态情况的排查方面,要重点关注员工的()
A.工作圈 B.生活圈 C.社交圈 D.消费圈
答案
热门试题
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制()
金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为()年。
金库管库岗和现场经理最长连续任职年限为( )年。
布列单位每年对本单位布列的重点关注人员信息进行复核,确保重点关注人员信息鲜活、准确、处置措施有效()
各单位查验中发现重点关注人员的,应将处置结果及时通报布列单位,便于布列单位对重点关注人员信息进行更正()
商业银行应当制定规范员工行为的相关制度,明确对员工的禁止性规定,加强对员工行为的监督和排查,建立员工异常行为举报、查处机制。()
分行金库经理岗、分行金库管库岗人员必须按年实行强制休假,分行会计运营部应安排金库管库岗人员轮流休假,确保金库业务安全、有序开展()
金库岗位设置中管库岗可以兼职解款岗、调拨岗()
根据《中国银监会办公厅关于防范化解金融风险严守风险底线工作的意见》,银行业金融机构要加强员工行为排查、岗位制衡和岗外监测,加强对重点人员、重要岗位、案件多发部位的监控()
银行可通过以下( )等形式,做好员工行为排查工作。
员工行为排查的内容包括及其他违规行为()
员工异常行为排查中,应利用审计系统等对员工相关账户交易进行排查,监测员工是否涉嫌参与以及其他异常或需关注的行为()
有效的违规线索是员工行为排查的关键抓手,违规线索主要可以从以下哪种渠道获取()
是网点员工行为管理的重点岗位()
安全审核内容包括隐患排查内容和员工行为和现象观察()
人事部门负责金库的()对金库工作人员的行为排查。
加强对员工异常行为的监督和排查,重点关注重要岗位和敏感环节员工“八小时”内外的行为,严禁员工()
依法合规建立从业人员异常行为排查机制,特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查,重点关注关键岗位人员等情况()
对员工行为排查中,不属于不良行为的是哪些()
银行业应建立和落实对员工行为排查制度,对已发现有()问题和现象的员工要予以密切关注,力求将各种发案隐患消灭在萌芽状态。
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