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发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时,应拒绝为客户办理业务,做好解释工作。
判断题
发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时,应拒绝为客户办理业务,做好解释工作。
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发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时,应拒绝为客户办理业务,做好解释工作。
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判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
答案
多选题
对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户()
A.姓名 B.身份证件类型 C.证件号码 D.如为外国公民还应登记国籍
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件; B.回访客户; C.实地查访; D.向gongan、工商行政管理等部门核实
答案
多选题
各分支机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可采取以下的措施,识别或者重新识别客户身份()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 B.回访客户。 C.实地查访。 D.向公-安、工商行政管理等部门核实。 E.其他可依法采取的措施
答案
单选题
模块可对前台所采集的客户身份证件影像及影像信息进行查询()
A.核心影像查询 B.影像信息查询 C.身份影像查询
答案
单选题
联网核查系统发生故障期间,如客户出示的是第二代居民身份证,分支机构可使用进行鉴别,经鉴别相关居民身份证确属真实证件,分支机构应继续办理相关业务()
A.第一代身份鉴别仪; B.人行账户管理系统; C.第二代身份鉴别仪
答案
多选题
个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
A.真实性 B.有效性 C.合法性 D.可塑性
答案
多选题
个人申请签发汇票时,需对客户本人身份证件进行联网核查并留存身份证影像;代理人申请签发汇票时,柜员应对代理人身份证件进行联网核查,并留存身份证影像和采集()等信息。
A.代理人姓名 B.代理人联系方式 C.代理人证件种类 D.代理人证件号码 E.代理人证件有效期
答案
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个人客户通过二代身份证件验证器读取证件,出现芯片无法读取问题如何处理()
个人客户通过二代身份证件验证器读取证件,出现芯片无法读取问题如何处理?()
客户在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的()。
身份证件为护照的,采集的身份证件影像信息应包括()。
各分支机构为自然人客户办理人民币达到监管规定的限额以上现金存取业务的,应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,留存录入()并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件、影印件或电子影像。
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别()
客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户()
是指个人客户冒用他人的身份证件开户的,他人身份证件是真实的()
客户在无法提供开户所用的身份证件的情况下,可凭本人其他有效身份证件办理挂失。
《中国农业银行临柜业务身份证信息联网核查系统业务处理规定》要求以下业务已有身份证件影像的,仍应复印客户的身份证件并保存,包括()。
单位办理电汇时,不需再扫描、上传客户身份证件及客户影像。
个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。
个人外币兑换,客户身份证件验证方式为()
关于个人客户身份证件说法正确的是()
个人客户信息维护业务,客户身份证件验证方式为()
已经交行通过面对面核实身份且留存有效身份证件电子影像资料的客户开立Ⅱ、Ⅲ类结算账户时,如客户身份信息未发生变化,可复用已有留存资料,不需重复留存身份证件电子影像()
当个人客户新开户提供的身份证件为非居民身份证时,必须留存身份证件复印件()
客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的,金融机构不得为其开立个人存款账户()
境内个人购汇提钞金额超过1万美元(不含)的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向各分支机构所在地外汇局事前报备,各分支机构凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续()
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