相关试题
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扎实开展高风险煤矿安全“”（）
A.体检 B.会诊 C.检察 D.隐患排查
答案
扎实开展高风险煤矿安全（）
A.体检 B.监察 C.检查
答案
煤矿在组织开展一次年度煤矿安全风险辨识评估（）
A.每年初 B.每年底 C.每年底 D.每两底
答案
简述如何开展高风险客户定期审核工作( )。
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
答案
经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（）
A.逐户或以楼盘、专业市场为单位，制定清收策略 B.贷款未结清的，在实质性风险消除之前不予发放新贷款 C.存在私贷公用、多头融资、多贷一用、一贷多用等情形的，要提前收回贷款 D.因虚假贷款、冒名贷款、内外勾结、蓄意逃废银行债务的，纳入黑名单管理，一律不得再次准入个人信贷业务
答案
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
答案
属于高风险职业的，需要填写《高风险职业问卷》（）
答案
热门试题
营销风险按照等级可以分为特高风险、高风险、中风险、低风险、（）
强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业原则（）。
高风险作业工作许可人是高风险作业许可实施的关键环节，对高风险作业负有现场管理责任（）
下列属于工业安全高风险作业的是（）
目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。
设备风险按特高风险、高风险、中等风险、低风险及可接受风险，依次用（）表示。
高风险药品（）
高风险药品（）
政府部门设置核酸检测点，对高风险岗位（）开展一次核酸检测，确保各高风险岗位每天都有人员接受检测
《煤矿安全规程》规定，掘进巷道中的最高风速为m/（）
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）。
下列属于A类工业安全高风险作业的是（）
按照《高风险作业管理制度》规定，以下哪些属于高风险作业（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业的基本要求有（）
《高风险作业管理制度》规定，高风险作业的基本要求有（）。
结合每（）高风险作业审批情况，动态更新项目高风险作业公示牌
《煤矿安全规程》规定，掘进巷道中的最高风速为（）m/s。
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