办理集中处理业务时应根据业务相关制度规定，对客户身份以及银行介质、业务凭证和附件资料进行审查，重点审查业务的（）

办理现金业务时应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按规定执行大额交易报告制度，对涉及可疑交易的要及时上报（） 根据邮政储蓄业务制度相关规定，急付款业务由（）共同办理 农合机构办理快速查询、冻结业务时，应根据双方协议以及本机构业务制度规定进行信息登记。 农合机构办理快速查询、冻结业务时，应根据双方协议以及本机构业务制度规定进行信息登记。 农合机构办理快速查询、冻结业务时，应根据双方协议以及本机构业务制度规定进行信息登记（） 业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的（） 业务关闭时，各相关部门应根据（）要求，在规定的时限内完成业务的关闭工作，及时释放客户业务占用的各类资源 负责全行对公客户（含国际业务客户）身份识别、客户身份资料保存及总行反洗钱相关制度规定的其它职责（） 根据展业自律规范，银行为企业办理跨境担保业务，在执行“展业原则”时，应根据客户分类情况，对客户提交的跨境担保外汇业务相关材料的、和进行合理审查（） 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）。 办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定，对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的身份基本信息包括客户的（） 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。 对办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国银联和公安机关对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则（） 对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。 客户办理业务时，可通过哪些规则核验客户身份？（） 在客户办理哪些业务时，需对客户业务发起的真实性、经办人员真实身份进行审核（） 在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应如何处理？ 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的有疑问的，应当重新识别客户身份（） 客户办理的业务需相关部门或人员签字时，应说：“对不起，根据规定这笔业务需要××部门（人员）签字（简要介绍相关规定），麻烦您去办理签字手续。” 客户申请办理用电业务时，应仔细询问客户用电需求，根据客户需求出示相应业务办理告知书，主动告知用电业务需提供的相关资料、办理的基本流程、相关的（）