以下哪些情形，需要按新开户和分类分级要求对客户进行识别（）
A. 新开个人账户、开通电子银行渠道，个人账户升级
B. 电子银行认证方式调整、调整电子银行交易限额
C. 挂失补发新卡、长期不动户复用
D. 账户激活、虚拟账户加办实体卡等交易
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以下哪些情形，需要按新开户和分类分级要求对客户进行识别（）
A.新开个人账户、开通电子银行渠道，个人账户升级 B.电子银行认证方式调整、调整电子银行交易限额 C.挂失补发新卡、长期不动户复用 D.账户激活、虚拟账户加办实体卡等交易
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新开客户识别通过对新开户进行等级识别，一般在客户新开客户号的第二天出现，需要5个工作日内完成（）
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企业的客户多种多样，有老客户和新客户、交易类客户和非交易类客户、供应商和代理商等，客户信用档案的建立也需要按照客户的不同进行分级管理，请问如果按照客户的风险进行分类，对不同的客户应该怎样进行分级管理？
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以下哪些业务须视同新开户业务进行审核（）
A.挂失补卡、换卡、长期不动户复用等账号变更或账户状态变更的 B.向他行转账100万元以上的 C.通过柜面将Ⅰ类户降级为有实体介质的Ⅱ类户的 D.存量账户新开通网上银行、手机银行、电子认证工具变更、账户激活等业务的
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对公客户开户，以下哪些情况需要核实客户开户意愿（）
A.注册地和经营地均在异地 B.法定代表人或单位负责人对单位业务背景及经营规模不清楚 C.其他异常情况
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客户分级管理基础工作，根据以下哪些指标（）对客户的价值进行评估
A.客户利润 B.客户份额 C.客户自身发展潜力 D.企业管理架构
答案
出现以下哪些情形需对客户身份进行重新识别（）
A.存量客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人 B.客户洗钱风险等级为高级或由中级转为高级的 C.客户行为或者交易情况出现异常的 D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
对于客户申请将不动户（含长期不动户和新开户不动户）转正常账户重新使用时，开户网点应按照新开户要求重新进行尽职调查，尽职调查通过后方可进行不动户转正常户操作（）
答案
企业出现以下哪些情形，银行和支付机构应当审慎开户，加强对单位开户意愿的核实（）
A.单位注册地址不存在 B.虚构经营场所 C.注册地和经营地均在异地
答案
关于融资融券新开户客户回访环节，以下说法是正确的（）
A.回访单签署日期为客户申请当日，回访单随开户材料一并上传至系统 B.回访单签署日期为账户开立成功当日，并将回访单补扫至系统 C.开户成功后-周内需上门拜访客户，并签署回访单，日期为签署日，同时将回访单补扫至系统。 D.回访单签署日期为客户申请当日，账户开立成功当天将回访单补扫至系统
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以下客户分类分级正确的是（）
新开户绿卡应根据客户申请
对客户实行分类管理，对于重点关注客户和异地客户开户应坚持（）
客户在我公司某营业部申请新开户并新开深圳A股证券账户，开户成功后当天就可以进行交易委托（）
盘古1元开户订单如为框架客户新开户订单的情况，需确认（）后进行收款
个人客户临柜办理新开户的，经办按照规定核验客户身份信息无误后，为其办理相关新开户手续（）
新开IB有效户及其客户权益（）计入有效开户数及新开客户权益增长指标
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以下活动，哪些需要按照电商法要求办理市场主体登记（）
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以下哪些国内信用证修改原因需要按开证审批流程进行审批（）
客户标准仓单管理系统开户需要哪些手续？
对客户进行分类管理时，常见的核心客户分级方法及各自的划分结果是什么？
办理个人贷款新开户业务进行客户信息维护时，对已存在客户信息的借款人及其配偶、担保人，不需进行信息修改维护（）
通过智易通受理新开户业务时，若客户身份为美国个人，则系统提示并要求客户至柜面及柜面延伸渠道办理开户业务。
新开户和存量帐户的产品超市签约，客户可自行线上设置的是（）
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