多选题

信托的受益所有人指()

A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人

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多选题
信托的受益所有人指()
A.信托的委托人 B.信托的受托人 C.信托的受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案
多选题
信托的受益所有人可能为()
A.信托的委托人 B.信托的受托人 C.信托的受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案
单选题
以下不能被判定为信托受益所有人的是()
A.受益人 B.委托人 C.受托人 D.委托人亲属
答案
多选题
受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码 E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案
单选题
对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作()
A.公司 B.合伙企业 C.信托 D.基金
答案
单选题
根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,在办理金融机构类客户同业账户开立信托专户时,如发现有合理理由怀疑受益所有人信息有误的,应由负责开展受益所有人身份识别工作()
A.开户网点 B.管户同业团队 C.管户客户经理 D.管户公司业务部门
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
单选题
基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人()
A.10 B.15 C.20 D.25
答案
多选题
公司受益所有人识别包括()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人; B.如果未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人,或者对满足前述标准的自然人是否受益所有人存疑的,应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人; C.需要计算间接拥有股权或者表决权的,按照股权和表决权孰高原则,将公司股权层级及各层级实际占有的股权或者表决权比例相乘求和计算; D.将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人,包括但不限于:直接或者间接决定董事会多数成员的任免;决定公司重大经营、管理决策的制定或者执行;决定公司的财务预算、人事任免、投融资、担保、兼并重组;长期实际支配使用公司重大资产或者巨额资金等
答案
多选题
对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()
A.委托人 B.受托人 C.受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案
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不用确定受益所有人的机构() 受益所有人的判定标准() ()指基金单位或受益凭证的持有人,它是基金资产的最终所有人。 按照规定开展受益所有人身份识别的工作,每个非自然人客户至少有受益所有人() 信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人或非自然人判定为受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有名受益所有人() 义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()。 义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()。 设立信托时或者信托存续期问,受益人为符合一定条件的不特定自然人的,可以在受益人确定后,再将受益人判定为受益所有人() 设立信托时或者信托存续期间,受益人为符合一定条件的特定自然人的,不可以在受益人确定后,再将受益人判定为受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的,可以简化或者豁免受益所有人识别() 营业机构应当登记客户受益所有人的() 义务机构应当登记客户受益所有人的() 判定公司受益所有人的基本方法是() 以下哪些客户无需识别受益所有人( )。 不用识别受益所有人的单位包括() 下列各项中,属于“受益所有人”的是( )。 以下属于需要识别受益所有人()
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