单选题

以下不能被判定为信托受益所有人的是()

A. 受益人
B. 委托人
C. 受托人
D. 委托人亲属

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单选题
以下不能被判定为信托受益所有人的是()
A.受益人 B.委托人 C.受托人 D.委托人亲属
答案
单选题
以下不能被判定为受益所有人的是()
A.公司的高级管理人员 B.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人 C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D.对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
答案
多选题
以下选项中可能被判定为合伙企业的受益所有人的为()
A.拥有超过25%合伙权益的自然人 B.普通合伙人 C.公司高级管理员 D.合伙事务执行人
答案
单选题
以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( )
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人; C.公司的高级管理人员 D.在充分评估客户风险状况的基础上,将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
答案
多选题
信托的受益所有人指()
A.信托的委托人 B.信托的受托人 C.信托的受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案
多选题
信托的受益所有人可能为()
A.信托的委托人 B.信托的受托人 C.信托的受益人 D.其他对信托实施最终有效控制的自然人
答案
多选题
公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C.公司的高级管理人员 D.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
答案
多选题
受益所有人的判定标准()
A.公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。 B.合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。 C.受政府控制的企事业单位.可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。 D.对于高风险及以上等级客户.上述股权.表决权或合伙权益按照20%的标准来判定其受益所有人
答案
单选题
基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人()
A.10 B.15 C.20 D.25
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
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判定公司受益所有人的基本方法是() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定() 对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下不能作为基金公司的受益所有人的为() 下列关于受益所有人判定说法正确的是() 对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的() 公司的受益所有人应当按照标准依次判定?() 公司的受益所有人首要判定标准为() 信托义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人或非自然人判定为受益所有人() 义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()。 义务机构应当将对信托实施最终有效控制、最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的()。 合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 对公司的受益所有人识别时,按照标准依次判定() 不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 设立信托时或者信托存续期问,受益人为符合一定条件的不特定自然人的,可以在受益人确定后,再将受益人判定为受益所有人() 设立信托时或者信托存续期间,受益人为符合一定条件的特定自然人的,不可以在受益人确定后,再将受益人判定为受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则() 非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法() 合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
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