多选题

关于临时冻结措施规定正确的是()

A. 侦查机关接到报案后对已依照规定临时冻结的资金应当及时决定是否继续冻结
B. 侦查机关认为需要继续冻结的依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过48小时

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多选题
关于临时冻结措施规定正确的是()
A.侦查机关接到报案后对已依照规定临时冻结的资金应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过48小时
答案
多选题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有。---法律合规部()
A.侦查机关接到报案后.对已依照规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的.依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.临时冻结不得超过24小时 D.临时冻结不得超过48小时
答案
单选题
关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是()
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,以下临时冻结措施说法正确的有()
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。 B.中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。 C.临时冻结期限为48小时,自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算。 D.金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
答案
多选题
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过24小时
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
多选题
根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
A.调查可疑交易活动 B.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外 C.调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的 D.经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准 E.经中国人民银行负责人批准
答案
单选题
接受嫌疑洗钱交易报案的机关,对已依法采取临时冻结的资金,认为需要继续冻结的,依照的规定采取冻结措施()
A.A反洗钱法 B.B刑事诉讼法 C.C金融机构反洗钱规定 D.中国人民银行法
答案
单选题
在下列规范性文件中,详细规定临时冻结措施的实施程序的是()
A.《反洗钱法》 B.《金融机构反洗钱规定》(2006) C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
答案
多选题
下列关于变压器防火的措施说法正确是()
A.设计选型时,要注意选用优质产品,并进行严格的检查试验 B.设置完善的变压器保护装置,按照相应的设计规范 C.注意运行、维护工作 D.对不同容量等级和使用环境的变压器选用熔断器、过电流继电器的保护装置以及气体(瓦斯继电器)保护、信号温度计的保护等,从而使变压器故障时,能及时发现并切除电源 E.经常检修进行操作试验,确保机件灵活好用
答案
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