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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有。---法律合规部()
多选题
下面关于临时冻结措施的叙述正确的有。---法律合规部()
A. 侦查机关接到报案后.对已依照规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结
B. 侦查机关认为需要继续冻结的.依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. 临时冻结不得超过24小时
D. 临时冻结不得超过48小时
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下面关于临时冻结措施的叙述正确的有。---法律合规部()
A.侦查机关接到报案后.对已依照规定临时冻结的资金.应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的.依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.临时冻结不得超过24小时 D.临时冻结不得超过48小时
答案
单选题
下面关于合规经理工作职责叙述正确的是()
A.网点内控管理的“第一责任人” B.主动接受网点负责人安排的工作 C.对本人权限范围内的业务进行把关审核 D.负责监督
答案
单选题
下面关于合规经理工作职责叙述正确的是()
A.网点内控管理的第一责任人 B.主动接受网点负责人安排的工作 C.对本人权限范围内的业务进行把关审核 D.负责监督、检查派驻网点对各项业务规章、内部控制制度的执行情况
答案
单选题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)()
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人 D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
答案
多选题
查询、冻结、扣划业务需上报总行法律合规部的报送范围包括()
A.公安局禁毒类 B.军事检察院类 C.金额在50万以上的查、冻、扣业务 D.客户曾参与出租、出借借记卡
答案
主观题
法律合规部门要审核哪些冻结资料?
答案
判断题
被撤销的合同自被撤销之日起不再具有法律约束力。---法律合规部()
答案
多选题
下列说法正确的是.---法律合规部()
A.金融机构及其工作人员应当认真履行反洗钱义务.审慎地识别可疑交易.不得因为反洗钱而得罪贵宾客户,影响竞争 B.金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密.不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员 C.金融机构不得为客户开立匿名账户.假名账户.联名账户,不得为身份不明确的客户提供存款、结算等服务 D.对不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的.金融机构不得为其开立存款账户
答案
单选题
法律合规部◆下列说法正确的是()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
单选题
下列说法正确的是。---法律合规部()
A.地役权可以单独转让 B.地役权不得单独抵押 C.建设用地使用权抵押后.该土地上新增的建筑物属于抵押财产 D.留置权人无权收取留置财产的孳息
答案
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法律合规部◆保证的方式有()
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