单选题

反洗钱调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()

A. 封存
B. 保管
C. 带走
D. 摘录

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单选题
反洗钱调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.带走 D.摘录
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存 B.予以冻结 C.向人民法院申请诉讼保全 D.向人民银行申请证据保全
答案
单选题
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
单选题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
判断题
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存()
答案
判断题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。---法律合规部()
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
答案
单选题
查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。
A.复印 B.调阅 C.封存 D.以上都不对
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中,对可能被__的文件、资料,可以予以封存()
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.销毁 E.复制
答案
判断题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
答案
热门试题
封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 封存期间,金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料() 调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存() 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料 根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料() 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 反洗钱调查人员,对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描() 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱调查的被调查机构包括() 反洗钱调查中调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列《反洗钱调查封存清单》() 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 对征信机构开展现场检查时,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存() 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式() 实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料() 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避()
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