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《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
多选题
《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A. 毒品犯罪
B. 黑社会性质的组织犯罪
C. 恐怖活动犯罪
D. 走私犯罪
E. 贪污贿赂犯罪
F. 破坏金融管理秩序犯罪
G. 金融诈骗犯罪
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《反洗钱法中》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.走私犯罪 E.贪污贿赂犯罪 F.破坏金融管理秩序犯罪 G.金融诈骗犯罪
答案
多选题
《反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.隐瞒毒品犯罪 B.恐怖活动犯罪 C.走私犯罪 D.贪污贿赂犯罪 E.黑社会性质的组织犯罪
答案
单选题
《反洗钱法》所称的“反洗钱”,仅限于对洗钱活动的预防。()
A.是 B.否
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.走私犯罪 B.毒品犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.贪污贿赂犯罪 E.金融诈骗犯罪
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》所指的反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒以下哪些犯罪所得及其受益的来源和性质的洗钱活动?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.走私犯罪 D.金融诈骗犯罪
答案
单选题
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的()
A.预防 B.打击 C.制裁 D.侦查
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A.为打击毒品犯罪采取的措施 B.采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为 C.为打击非法金融活动采取的措施 D.采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
答案
主观题
《反洗钱法》所称国务院反洗钱行政主管部门是指哪个部门?它负有哪些反洗钱职责?
答案
主观题
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答案
主观题
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答案
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