根据反洗钱工作的相关要求，在为客户办理开户及申购业务时，应该（）

业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求，对客户身份信息和交易信息的（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（） 办理汇入汇款业务必须对等交易相关方进行反洗钱审查，并严格按照《交通银行国际业务反洗钱工作指引》第十五条处理（） 根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，在为境外机构客户办理开户时，开户行营运经办人员需按照我行反洗钱规定，核查相关组织和控股股东、实际控制人等相关个人是否为“”客户（） 反洗钱系统及相关业务系统应以为单位，覆盖所有产品（含服务）和客户，及时、准确、完整采集和记录反洗钱管理所需信息（） 业务经理担任智能柜台审核角色时，根据相关制度及反洗钱要求,对客户交易意愿的真实性进行再次核实（） 根据反洗钱报送相关要求，账户信息是指（）。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，各机构应结合监管要求和工作实际，合理设置反洗钱工作岗位，对从事跨境汇款等业务的部门根据业务需要应配备专职反洗钱岗位人员（） 在办理外汇清算业务时，应严格执行我国法律、国家外汇管理有关政策法规及国际反洗钱组织的相关规定，做好合规、反洗钱工作（） （）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 对于冒名开户被纳入反洗钱黑名单的客户，年内不得为相关客户新开账户（） 《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？ 反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。 根据反洗钱相关规定，各营业网带你，反洗钱工作平台设置、各一名，分别由、担任（） 对公反洗钱业务中，对公客户包括：（）。 反洗钱工作领导小组负责组织辖内机构落实人民银行反洗钱工作规划和管理要求，及时向当地人民银行报告反洗钱数据及信息；配合开展反洗钱检查工作（） 华夏银行反洗钱管理办法适用于（）开展反洗钱相关工作 理财师要做好反洗钱相关工作，树立正确的反洗钱意识。(　　) 各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。 反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。