在外资代理行合规信息邮件查询工作中，各一级分行国际金融部门应对经办行提交的答复内容进行认真审核，审核单据内信息以及单据之间、单据与业务申请书、报文等所显示的金额、单据号码、货物描述、实际收付款方、交易双方等要素间匹配的合理性（）

一级分行开展凭证集中补录工作，对业务办理的合规性，凭证的（）进行监督。 总行（）负责安排总行有关部门参加代理行来访，境内分行（）负责安排分行有关部门参加代理行来访。 各级行征信牵头部门及征信应用部门应指定专人负责征信监测工作，一级支行监测，二级分行监测，一级分行监测。各级行应加大对业务集中办理时间段和征信合规管理重点地区的监测力度，增加监测频率。一级分行应向总行书面报告征信信息安全监测情况（） 发卡行一级分行差错主管部门接到代理行一级分行差错主管部门发来的冻结申请及证明材料，审核无误后，应在收到冻结请求（）内完成对持卡人账户的冻结，并在（）内向对方行作出明确查复。 外资代理行洗钱风险等级分类工作由牵头负责组织实施（） 根据《中国邮政储蓄网点合规检查管理办法（试行）》规定，未设立二级分行和一级支的一级分行，由一级分行对所辖网点至少（）检查一次。 各一级分行业务及客户部门负责向本级行内控合规部门报告涉及制裁业务处理情况（） 2008年2月18日，发卡行查询代理行是否消费已成功，代理行于2月19日查复需网点查询，但直至3月20日仍回复待网点查询，此时代理行属于（）。 对于一级分行内控合规部门主要职责说法错误的是（） 各一级分行业务部门参照总行内控合规监督部职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责（） 总行、一级分行和二级分行业务部门承担合规管理职责的人员应每（）向本部门负责人和统计合规管理部门提交本部门合规报告。 总行国际业务部为境外代理行反洗钱查询查复的统一归口部门（） 代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险 代理行的数量越多越好，无需考虑代理行所在国际及地区风险（） 一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导（） 各一级（直属）分行、二级分行、支行应设置专人管理“服务管理/电子银行（电子办）/**分行/ICBC”邮箱，每工作日至少（）次查看并处理服务管理邮箱邮件。 关于代理支库年审，每年年度终了后，代理行必须在（）之前以该行正式文件形式，向上一级人民银行报告上年度的代理情况。收到代理行提交的年审材料后，人民银行必须在（）个工作日内完成审查，并提出对代理行的年审意见。 小额支付系统通存通兑业务中，代理行应免费向客户本人提供（）帐户信息查询服务 代理行近3年内发生重大反洗钱处罚事件是指：外资代理行处罚金额达到或超过，中资代理行处罚金额达到或超过（） 参与同一行内银团贷款的总行营业部、一级（直属）分行或各一级（直属）分行辖内二级分行均为该行内银团的成员行。成员行依据不同的职责划分为（）。