多选题

违反借记卡业务规定,有下列哪些情形之一,给予告诫或通报批评处理()。

A. 未按规定对异常交易的银行卡
B. 持有
C. 未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务
D. 代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写

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多选题
违反借记卡业务规定,有下列哪些情形之一,给予告诫或通报批评处理()。
A.未按规定对异常交易的银行卡 B.持有 C.未征得持卡人同意,擅自违规为他人银行卡加办关联业务 D.代银行卡申请人在申请材料上签字,或做违规填写
答案
单选题
下列不属于“违反信贷业务调查规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是().
A.未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的 B.明知客户不符合授信条件,仍协助客户采用变通或其他方式,规避法律法规及我行业务规章制度的 C.未作详细调查说明的 D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
答案
单选题
下列属于“违反会计管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()。
A.主观故意填制虚假会计凭证记账或进行虚假会计交易录入的 B.未经批准擅自使用手工事项调整利息和手续费收入支出、减值损失科目的 C.发现1000元以上账款不符,不查明原因,或者不报告,私自藏匿长款、隐瞒短款的 D.伪造、擅自销毁会计凭证、账册、报表、数据的
答案
单选题
下列属于“违反支付结算管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分:的情形是()
A.代单位客户购买支票、电汇凭证、UK B.Y、支付密码器以及保管银行卡 C.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的 D.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的 E.代理单位客户签名以及设置、重置密码的
答案
单选题
下列属于“违反支付结算管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()
答案
单选题
下列属于“违反支付结算管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()
A.代单位客户购买支票、电汇凭证、Ukey、支付密码器以及 B.未按客户真实印章进行印鉴卡建档的保管银行卡的 C.擅自办理入账、提出交换、电子汇划的 D.代单位客户签名以及设置、重置密码的"
答案
单选题
下列不属于“违反统一法人授权管理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()。
A.超越授权权限从事非业务类一般性资产经营活动 B.采取化整为零等方式逃避授权权限控制的 C.超越授权权限进行授权、转授权的 D.未按授权要求开展经营管理活动的
答案
多选题
违反代收付业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()。
A.与委托单位的物品 B.以个人或网点名义与客户签订代收付业务委托代理协议 C.超越委托代理协议约定范围开展业务 D.未经委托单位许可,修改或删除委托单位提交的批量文件信息
答案
主观题
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答案
多选题
违反个人储蓄汇兑业务规定,有下列哪些情形的,给予警告至降级处分()
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答案
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