单选题

当尽职调查、异常审批、开户意愿核实任一事项为未完成状态,则账号开立之后为“不收不付”状态,不可进行人行核准/备案()

A. 正确
B. 错误

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单选题
当尽职调查、异常审批、开户意愿核实任一事项为未完成状态,则账号开立之后为“不收不付”状态,不可进行人行核准/备案()
A.正确 B.错误
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单选题
分行账务中心账户复核岗点击“审核原因”按钮确认是否存在反洗钱疑似命中、工商信息核查异常等异常情况,并对开户影像及信息进行全面复审。其中,“尽职调查”、“异常审批”、“开户意愿核实”任一事项为未完成状态时,开户交易完成后账户为“只收不付”状态,经营机构与账务中心应按分行要求加强上述开户事项的后续跟进()
A.正确 B.错误
答案
单选题
2月21日系统优化后,如在柜面办理单位账户开户时,支行尚未完成尽职调查、电话核实等工作,预开户完成后,账户状态为()
A.只收不付 B.待激活 C.正常 D.冻结
答案
单选题
分行账务中心复审通过时,除客户临柜且开户资料完整的情形外,如经营机构尚未完成开户意愿电话核实、尽职调查并出具开户/变更意见书等任一工作的,账户开立后将被设置支付监管,待上述工作全部完成后,方可解除支付监管()
A.不收不付 B.只付不收 C.只收不付 D.不作处理
答案
单选题
新开户交易笔数异常,向开户机构推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为只收不付;若核实为异常,则账户状态保持不变()
A.正确 B.错误
答案
判断题
对于未办理开户审批手续或审批手续未完成的账户,可以提前启用()
答案
单选题
新开户交易笔数异常(规则涉密不公开),向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常,则账户状态置为()
A.只收不付 B.不收不付 C.中止账户 D.暂封
答案
多选题
单位申请变更,营业网点应重新开展客户身份识别,核实单位开户意愿,开展尽职调查()
A.账户名称 B.法定代表人或单位负责人 C.存款人类别 D.地址
答案
判断题
开户核实时发现异常情形的,开户需延长开户审查期限、强化客户尽职调查,必要时应当户()
答案
单选题
在办理款项调拔业务时,当现金调出完成,而现金调入未完成时,状态显示()状态。
A.未批 B.批准 C.在途 D.完成
答案
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撞柜开户模式下,应在什么时候完成开户意愿核实() 线上开户流程系统推送了尽职调查核实待办任务的,应由客户经理上门核实;对于当地监管要求或开户核实过程认为需要上门进一步核实的,在尽职调查录入环节点击“核实”,系统也会推送尽职调查核实待办任务。 在办理尽职调查时,应至少采取下列()种方式对同业银行客户开户意愿的真实性进行核实 系统对未完成核实的账户进行检索,系统于自动向账户开户网点及挂失(交易密码挂失)受理网点柜面推送账户核实待办任务,提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作() 未完成中能查看的订单状态是哪种() 调查案件超20日未完成率指统计期内超过20日仍未完成的调查案件数量占同期所有调查案件总数的比率,反向衡量调查工作的效率及服务品质。各分支机构调查超期(20日)未完成率不应高于3%() 调查案件超20日未完成率指统计期内超过20日仍未完成的调查案件数量占同期所有调查案件总数的比率,反向衡量调查工作的效率及服务品质。各分支机构调查超期(20日)未完成率不应高于3%() 调查案件超20日未完成率指统计期内超过20日仍未完成的调查案件数量占同期所有调查案件总数的比率,反向衡量调查工作的效率及服务品质。各分支机构调查超期(20日)未完成率不应高于()% 系统每日对未完成核实的账户进行检索,系统于自动向账户开户网点及挂失(交易密码挂失)受理网点柜面推送账户核实待办任务,提醒经办柜员尽快完成客户身份核实工作() 当()或收单机构有且只有一方未完成PBOC标准IC卡迁移时,未完成迁移方可能承担伪卡交易风险责任。 下列哪几种状态是我司安装未完成的() 区块(网格)内部事项管理中,日检事项按计划应完成事项未完成,出现一次记一次负面记录() 开户意愿核实内容包括() 开展开户上门核实业务可以替代对客户的尽职调查() 负责做好企业客户基本户开户意愿核实、客户身份识别和尽职调查工作,向业务受理人员提交核实、调查结果,对结果的真实性负责。以上内容为哪种岗位的职责() 钉钉调拨审批流程未完成是否可以开始做调拨出库操作() 开户机构在尽职调查时,对于以下哪些异常开户情形,不得为其办理开户() 当手机Attach过程未完成时,可能发生Cell Update。() 开户意愿核实内容包括哪些() 各分支机构调查超期(20日)未完成率不应高于()%
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