判断题

中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。

查看答案
该试题由用户230****91提供 查看答案人数:5675 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户230****91提供 查看答案人数:5676 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反洗钱监督管理。
A.对 B.错
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
单选题
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,中国人民银行设立()负责统一监管、协调金融机构反洗钱工作
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.金融机构反洗钱工作小组 C.反洗钱工作领导小组 D.人民银行反洗钱工作领导小组
答案
多选题
中国人民银行的反洗钱职责包括()
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测 B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 E.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
答案
主观题
简述中国人民银行的反洗钱职责?
答案
单选题
对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构,中国人民银行可以()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款 B.高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款 C.高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分 D.情节严重的,建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
答案
多选题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充()
A.组织.协调全国的反洗钱工作 B.负责反洗钱的资金监测 C.制定金融机构反洗钱规章 D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况 E.在职责范围内调查可疑交易活动
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
A.对 B.错
答案
判断题
中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
答案
多选题
反洗钱报告机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料,如实反映反洗钱工作情况。反洗钱报告机构应当对相关信息的()负责
A.真实性 B.正确性 C.完整性 D.及时性
答案
热门试题
对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构,中国人民银行可以() 代表中国政府与其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制、开展反洗钱国际合作的单位是( )。 证券公司应当( )向中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构报告境外分支机构或控股附属机构接受驻在国家(地区)反洗钱和反恐怖融资监管情况。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。 中国人民银行主管反洗钱行政工作() 中国人民银行反洗钱监督管理职责有() 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有() 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心,负责从业机构大额交易和可疑交易报告的接收、分析和保存,并按照规定向中国人民银行报告(),履行中国人民银行规定的其他职责 中国人民银行以下哪些机构可以对辖内金融机构进行反洗钱调查() 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 按照《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,可以采取措施() 中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为() 中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位