多选题

存款业务管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()

A. 违规转移客户资金或盗窃客户资金的;
B. 擅自泄露个人存款信息、秘密的;
C. 虚开存单(折、卡)的;
D. 空存、空取资金的

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多选题
存款业务管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.违规转移客户资金或盗窃客户资金的; B.擅自泄露个人存款信息、秘密的; C.虚开存单(折、卡)的; D.空存、空取资金的
答案
单选题
存款业务管理中,有下列那种行为,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.违规出具存款证明的。 B.柜员故意虚增业务量的。 C.虚增存款的。 D.空存.空取资金的
答案
多选题
账户管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.使用虚假材料或冒用他人名义开立账户的、私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假名称账户的; B.将存款人的账户进行出租、出借,或为借用、盗用、出租账户提供方便的; C.上门收款未及时入账的; D.出具与业务内容不相符虚假凭证的
答案
多选题
有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.伪造、变造会计凭证、会计账簿的; B.出具虚假存单、信用证及其他虚假资金证明的。 C.统计数据出现差造成不良影响的; D.对严重失实数据未调查核实,或发现后未予纠正的
答案
多选题
现金管理中,有下列行为之一的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.利用职务之便,以伪造、变造的货币换取真币的; B.空库、单据抵库、白条抵库的; C.通过卡、折等工具以“空存实取”方式调拨现金的; D.不按规定处理长、短款或者以长补短,或私吞长款的; E.挪用、盗窃银行库款的
答案
单选题
账户管理中,下列行为中,应给予记过至留用察看,解除劳动合同处理是()
A.未按要求对客户身份进行有效识别.违规开立账户的。 B.违规使用.变更、撤销账户的。 C.违规开立.撤销、使用内部账户,设立内部账户序号的。 D.使用虚假材料或冒用他人名义开立账户的.私自以客户名义开立账户或为客户开立虚假名称账户的
答案
单选题
现金管理中,有下列那种行为,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
A.有关人员不按规定查库或编造虚假查库记录的。 B.不按照规定为公众兑换残缺、污损人民币的。 C.通过卡、折等工具以“空存实取”方式调拨现金的。 D.不执行假币收缴、鉴定管理办法的
答案
多选题
未经授权或超越权限,有下列行为之一的,给予有关责任人警告处分;情节严重的,给予记过至留用察看处分()
A.与境内外银行建立代理关系的 B.在境外代理行(包括国内外资银行)开立账户的 C.进行境内外外币资金划转的 D.与系统外同业外汇资金拆借的
答案
判断题
私设“小金库”的,给予记过至留用察看,解除劳动合同处理()
答案
多选题
《员工违规处罚管理办法》中,有下列行为之一的,给予通报批评;造成不良后果的,给予警告至记过的处分;造成严重后果的,给予记大过至留用察看的处分()
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答案
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