《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。
A. 24小时
B. 48小时
C. 72小时
D. 96小时
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《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。
A.24小时 B.48小时 C.72小时 D.96小时
答案
对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。
A.A 24 B.B 48 C.C 72 D.D 96
答案
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。
A.中国人民银行 B.中国银行业监督管理委员会 C.公安部 D.财政部
答案
根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（）
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以（）小时
A.24 B.36 C.48 D.72
答案
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。（法律合规部）（）
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人 D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
答案
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
答案
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
A.金融机构在与客户业务关系存续期间.客户身份资料发生变更的.应当及时更新客户身份资料 B.客户身份资料在业务关系结束后.客户交易信息在交易结束后应当至少保存五年 C.金融机构破产和解散时.应当将客户身份资料和客户交易信息移交国家工商行政管理部门 D.金融机构在进行客户身份识别.认为有必要时.可以向公 安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息
答案
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《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的？
《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取临时冻结措施（）
《反洗钱法》对反洗钱是如何定义的？
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（）
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如何规定的？
《反洗钱法》所称的“反洗钱”仅限于对洗钱活动的（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的（）
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定？
《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？
《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。（）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（）
按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括（）
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