经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经批准，可以采取临时冻结措施。（法律合规部）（）

LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（） 经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。 反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（） 《金融机构反洗钱规定》反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时（） 反洗钱调查涉及封存的程序包括（） 根据反洗钱法，商业银行有义务对客户实施反洗钱尽职调查（） 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。 反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。 反洗钱调查涉及案件线索的，金融机构应做到“知密范围最小化”的要求管理反洗钱档案。 涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗钱调查工作结束。