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依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
多选题
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
A. 侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结
B. 侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施
C. 侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结
D. 临时冻结不得超过24小时
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单选题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施
A.金融机构反洗钱小组 B.当地公安机关 C.中国人民银行行长或主管副行长 D.当地人民法院
答案
多选题
依据反洗钱法规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()
A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结 B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施 C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结 D.临时冻结不得超过24小时
答案
主观题
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
答案
单选题
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。
A.24小时 B.36小时 C.48小时 D.72小时
答案
单选题
经反洗钱调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经批准,可以采取临时冻结措施。(法律合规部)()
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人 B.国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构负责人 C.国务院反洗钱行政主管部门省一级派出机构负责人 D.国务院反洗钱行政主管部门地市级派出机构负责人
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》要求,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()当地分支机构报告。
A.银监局 B.中国人民银行 C.银行业协会 D.公安机关
答案
判断题
LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施()
答案
单选题
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时()措施。
A.管理 B.冻结 C.转移 D.查封
答案
单选题
根据《中华人民共和国反洗钱法》,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过()
A.12小时 B.24小时 C.48小时 D.3个工作日
答案
单选题
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么()
A.《银行业监督管理法》 B.《反洗钱法》 C.《中国人民银行法》 D.《刑事诉讼法》
答案
热门试题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可以采取临时冻结措施()
经调查排除洗钱嫌疑之前,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当()
反洗钱调查中的__是指在调查可疑交易活动过程中,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。---法律合规部()
反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施()
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的有效期为()
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户,如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结时间不得超过()小时。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,采取临时冻结措施需经什么部门批准?
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由()负责。
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱法规定临时冻结资金最多可以()小时
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告
对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向( )报告。
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下列哪种作法是不允许的()
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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