单选题

反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以()

A. 封存
B. 保管
C. 冻结
D. 转移

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单选题
反洗钱行政调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
单选题
反洗钱调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()
A.封存 B.保管 C.带走 D.摘录
答案
单选题
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以()。
A.予以封存 B.予以冻结 C.向人民法院申请诉讼保全 D.向人民银行申请证据保全
答案
单选题
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。
A.封存 B.保管 C.冻结 D.转移
答案
判断题
对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查人员可以予以封存()
答案
判断题
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。---法律合规部()
答案
多选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.毁损
答案
多选题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查中,对可能被__的文件、资料,可以予以封存()
A.转移 B.隐藏 C.篡改 D.销毁 E.复制
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
单选题
调查可疑交易活动需要进一步核查的,经批准可以查阅、复制、抽走被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料,可以予以封存()
A.对 B.错
答案
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反洗钱调查行政措施() 查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括() 反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于() 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的,只能用于反洗钱行政调查() 反洗钱调查的被调查机构包括() 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的()和交易信息,只能用于反洗钱行政调查。 在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务? 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。 《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为() 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息,可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
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