下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）
A. 跨行收款并跨行转账
B. 机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符
C. 开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户
D. 账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
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下列属于转帐交易环节可疑特征的是（）
A.跨行收款并跨行转账 B.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符 C.开户人持非居民身份证、伪造的证件开立账户 D.账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
答案
下列属于开户环节可疑特征的是（）
A.开户人无合理理由执意开立多个个人账户 B.开户资金较小，且开户后随即将资金取走 C.开户人频繁开户、销户 D.银行卡在境外自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金
答案
下列交易特征不属于可疑交易特征的是（）。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
“存在构造性资金交易，意图规避限额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
“长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
“账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用”属于哪个环节的可疑特征？（）
A.开户环节 B.转帐交易环节 C.取现交易环节 D.其他环节
答案
下列交易或者行为属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符； B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准； C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款； D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
答案
下列属于可疑账户特征的是（）
A.单位名称为无意义的词组 B.要求开通无限额的单位网银 C.开户行业涉及贸易、车辆服务、花店、琴行、科技、文化传媒、电子商务等，每一类行业的经营范围内容高度相似，且均为非许可经营项目 D.法人、联系人、联系电话互为交叉
答案
下列支付交易属于可疑交易的是（）
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出 B.金融机构内部频繁的资金调拨 C.自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换 D.企业有时收付与企业经营特点明显不符
答案
系统筛选符合广汽汇理定义的可疑交易特征的交易，人工发现客户行为存在可疑，属于下列哪一阶段（）
A.初步识别 B.分析与判断 C.审核与报送
答案
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下列贷款特征中，属于可疑贷款的特征的是（ ）。
下列属于可疑支付交易的是（）。
下列哪项交易不属于可疑交易（）
下列外汇交易属于可疑外汇现金交易的是（）。
下列支付交易属于可疑支付交易的是 ()
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是（）
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。
可疑交易报告制度是指具有特征的交易（）
可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易（）
填写可疑交易报告的“涉罪类型”与“可疑交易特征”需要注意（）
农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（）
下列属于自动转帐的是（）
农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准，根据（ABCD）等特征，经人工分析后判定为可疑的交易（）
下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）
下列交易不属于银行业可疑交易报告范围的是（）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。
下列属于可疑交易行为的有（）
以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构仅需提交可疑交易报告（）
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