银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）

检验指标主要评价本行反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 对高风险行业、区域客户评级管理措施包括（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括哪几方面 各级行对高风险客户实施的加强型客户身份识别措施包括（ABCD）等（） 我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（） 辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（） 各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。 经营行对高风险客户应开展以下哪些工作（） 法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行（） 为缓释风险，对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。 对于高风险的客户，可以（）。 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 根据客户或者账户的风险等级，每年定期审核存量账户的客户基本信息，对高风险等级客户应采取强化识别措施，至少每（）对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。对中、低风险等级客户身份基本信息，应每（）审核一次。 《中国农业银行反洗钱工作基本规范》明确，高风险客户或高风险账户持有人，包括客户属于（） 客户尽职调查一般从客户身份识别和评定客户的风险开始，还包括对高风险客户的和对所有客户的（）