金融制裁合规要求分为（）

总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是制裁合规管理工作的牵头部门（） 根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》要求，农业银行在交易中遵循（） 在制裁合规管理操作中，对于预警的分类，说法正确的有（） 我行现阶段涉美制裁合规管理目标是避免发生涉美制裁违规交易，尽最大努力防控涉美制裁处罚风险（） 负责审核外资代理行合规信息邮件查询的答复内容是否符合我行反洗钱及制裁合规管理政策规定（） 中小金融机构合规文化建设的内容有。---法律合规部（） 农村中小金融机构的合规工作报告包括《合规风险信息报告》、《合规风险评估报告》，其中《合规风险评估报告》包括内容（） 跨境合规业务开展尽职调查时，不需登录船讯网查询是否涉及制裁（） 汽车金融公司参照（）执行合规工作 农村中小金融机构的合规工作报告包括《合规风险信息报告》、《合规风险评估报告》，其中《合规风险评估报告》不包括的内容（） 在制裁合规管理操作中，境外机构的主要职责说法正确的有（） 境外分子行办理对公国际业务在执行反洗钱及制裁合规制度要求的同时，可根据具体业务类型等实际情况自行制定相关反洗钱及制裁合规管理制度（） 客户身份识别，是防范反洗钱及制裁合规风险的第一道屏障（） 最新的《中国农业银行全球制裁合规管理操作规程》自起施行（） “合规”有广义和狭义之分，广义合规要求企业经营管理方方方面面都需要合规，狭义合规侧重对外上午活动中的合规。按照集团公司管理要求，狭义合规管理的内容包括下列哪些项（） 法律合规部◆中小金融机构合规文化建设的必要性体现为（） 法律合规部◆中小金融机构的是合规管理的第一责任人（） 中小金融机构的是合规管理的第一责任人。---法律合规部（） 中小金融机构合规文化建设的必要性体现为。---法律合规部（） 银行业金融机构推进合规管理长效机制建设，树立“合规从做起”的理念（）