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系统内重新客户识别类型包括以下几项()
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系统内重新客户识别类型包括以下几项()
A. 黑名单客户
B. 证件到期客户
C. 新增客户
D. 可疑上报信息客户
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多选题
系统内重新客户识别类型包括以下几项()
A.黑名单客户 B.证件到期客户 C.新增客户 D.可疑上报信息客户
答案
单选题
以下哪项不是客户身份重新识别的方法?()
A.对客户进行风险分类 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安
答案
单选题
以下__类客户无需进行身份信息重新识别()
A. 身份基本信息发生变更的客户 B. 国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户 C. 在我行初次开立账户且身份识别正常的客户 D. 交易异常的客户
答案
多选题
客户要求变更有关信息的,应重新识别客户身份,有关信息包括以下哪些方面?
A.姓名或者名称 B.身份证件或者身份证明文件种类 C.身份证件号码 D.注册资本 E.法定代表人
答案
单选题
有效开展客户尽职调查,重新识别、调查客户身份,不包括客户的()
A.职业 B.年龄 C.收入 D.病史
答案
多选题
以下情形须进行客户身份重新识别()
A.客户要求变更姓名、国籍、手机号、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限的。 B.持续识别过程中获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。 D.认为应重新识别客户身份的其他情形
答案
多选题
以下属于对公客户重新识别措施的是()
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 B.回访客户 C.实地查访 D.向公安机关、工商行政管理部门等单位核实
答案
多选题
出现以下哪些情况时,各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别,按照不低于客户初次身份识别的标准,对客户重新开展相应身份识别()
A.客户进入或被移出公司高风险客户清单的 B.公司通过日常交易活动发现客户有洗钱 C.公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料的真实性
答案
多选题
以下哪种情况,金融机构需要重新识别客户身份。()
A.客户行为或者交易情况出现异常的 B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 C.获得的客户身份资料的真实性 D.客户有洗钱
答案
多选题
存在以下情况,金融机构应当重新识别客户()
A.客户要求变更姓名或者名称 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致 D.获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
答案
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出现以下情况时,分行应重新识别客户
风险识别中的信息收集技术包括以下哪几项()
在以下情形中,金融机构不用重新识别客户()
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