登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
以下不能被判定为受益所有人的是()
单选题
以下不能被判定为受益所有人的是()
A. 公司的高级管理人员
B. 直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
D. 对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
查看答案
该试题由用户494****30提供
查看答案人数:49921
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户494****30提供
查看答案人数:49922
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
以下不能被判定为受益所有人的是()
A.公司的高级管理人员 B.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人 C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D.对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
答案
单选题
以下不能被判定为信托受益所有人的是()
A.受益人 B.委托人 C.受托人 D.委托人亲属
答案
多选题
以下选项中可能被判定为合伙企业的受益所有人的为()
A.拥有超过25%合伙权益的自然人 B.普通合伙人 C.公司高级管理员 D.合伙事务执行人
答案
单选题
以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( )
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人; C.公司的高级管理人员 D.在充分评估客户风险状况的基础上,将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人
答案
多选题
公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C.公司的高级管理人员 D.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
答案
多选题
受益所有人的判定标准()
A.公司类客户的受益所有人应当按照以下标准依次判定:直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员。 B.合伙企业类客户的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。 C.受政府控制的企事业单位.可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。 D.对于高风险及以上等级客户.上述股权.表决权或合伙权益按照20%的标准来判定其受益所有人
答案
单选题
基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人()
A.10 B.15 C.20 D.25
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
单选题
判定公司受益所有人的基本方法是()
A.对公司的决策、经营、管理形成有效控制或者实际影响的自然人 B.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人是 C.通过人事、财务等方式对公司进行控制、产生重大影响的自然人 D.公司的高级管理人员
答案
多选题
公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定()
A.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 B.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人 C.公司的高级管理人员 D.不超过25%公司股权
答案
热门试题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,以下不能作为基金公司的受益所有人的为()
下列关于受益所有人判定说法正确的是()
公司的受益所有人首要判定标准为()
公司的受益所有人应当按照标准依次判定?()
合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
对公司的受益所有人识别时,按照标准依次判定()
不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人()
以下不属于受益所有人身份识别工作应当遵的主要原则()
非自然人客户应开展受益所有人识别,直接或间接拥有超过公司股权或者表决权的是判定公司受益所有人的基本方法()
受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的()
合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
根据我国申请人“受益所有人”身份判定的规定,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。
合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照标准判定合伙企业受益所有人()
基金拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将判定为受益所有人()
以下哪些客户无需识别受益所有人( )。
以下属于需要识别受益所有人()
根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。
根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。
根据我国申请人“受益所有人”身份判定的安全港条款,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有()。
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP