多选题

以下选项中可能被判定为合伙企业的受益所有人的为()

A. 拥有超过25%合伙权益的自然人
B. 普通合伙人
C. 公司高级管理员
D. 合伙事务执行人

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多选题
以下选项中可能被判定为合伙企业的受益所有人的为()
A.拥有超过25%合伙权益的自然人 B.普通合伙人 C.公司高级管理员 D.合伙事务执行人
答案
多选题
采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人()
A.普通合伙人 B.合伙事务执行人 C.高级管理人员 D.拥有最大合伙权益的自然人
答案
单选题
以下不能被判定为受益所有人的是()
A.公司的高级管理人员 B.直接或者间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人 C.直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人 D.对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人
答案
单选题
合伙企业拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法。不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
A.公司 B.基金 C.信托 D.同类型合伙企业
答案
单选题
以下不能被判定为信托受益所有人的是()
A.受益人 B.委托人 C.受托人 D.委托人亲属
答案
判断题
合伙企业如不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
答案
单选题
合伙企业受益所有人的判定标准,拥有超过25%合伙权益的自然人不存在超过25%合伙权益自然人的,参照标准判定合伙企业受益所有人()
A.法人 B.基金 C.信托 D.公司
答案
单选题
不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人()
A.0.2 B.0.25 C.0.15 D.0.3
答案
判断题
非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人()
答案
单选题
对公司、合伙企业、信托、基金情形之外的其他类型的机构、组织,义务机构可以参照受益所有人的判定标准执行受益所有人身份识别工作()
A.公司 B.合伙企业 C.信托 D.基金
答案
热门试题
公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定() 受益所有人的判定标准() 公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定() 合伙企业的受益所有人是指拥有超过%合伙权益的自然人() 基金受益所有人判定标准为拥有超过%权益份额的自然人是受益所有人() 高风险及以上等级的存量客户受益所有人识别,涉及的股权、表决权或合伙权益,按照(含)的标准来判定其受益所有人() 判定公司受益所有人的基本方法是() 合伙企业的受益所有人是指拥有超过20%合伙权益的自然人() 公司的受益所有人应当按照标准依次判定?() 公司的受益所有人首要判定标准为() 下列关于受益所有人判定说法正确的是() 以下不属于公司客户的受益所有人判定规则的是( ) 信托的受益所有人可能为() 对公司的受益所有人识别时,按照标准依次判定() 企业受益所有权涉及境外(香港)法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( ) 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 根据我国申请人“受益所有人”身份判定的规定,下列从中国取得股息所得的申请人为“受益所有人”的有( )。 受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的() 以下哪些客户无需识别受益所有人( )。 以下属于需要识别受益所有人()
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