按照反洗钱法律规定，当小王续存入8千美元活期存款时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件（）

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（） 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。 《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。 按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控制度（） 《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（） 《反洗钱法》规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的（），应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（） 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。 《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由（）负责。 反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（） 简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（） 按照《反洗钱法》规定，商业银行等金融机构的反洗钱义务主要包括（） 《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么？ 根据反洗钱法规定，银监会、保监会的反洗钱职责有（） 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（） 《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？ 根据反洗钱法律规定，自然人客户的“身份基本信息”包括的要素有（）