单选题

以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()

A. 具有大专以上学历
B. 有一年以上银行工作经历
C. 熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度
D. 通过银行从业资格考试

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单选题
以下哪项不属于反洗钱报告员任职资格()
A.具有大专以上学历 B.有一年以上银行工作经历 C.熟悉反洗钱法律、法规及我行相关反洗钱制度 D.通过银行从业资格考试
答案
单选题
以下哪项不属于反洗钱的上游犯罪?()
A.毒品犯罪 B.黑社会性质的组织犯罪 C.破坏金融管理秩序罪 D.破坏税收征管秩序罪
答案
单选题
以下项不属于反洗钱基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.客户身份资料和交易记录保存制度 D.保密制度
答案
单选题
以下项不属于《反洗钱法》所确定的反洗钱三项基本制度()
A.客户身份识别制度 B.大额交易和可疑交易报告制度 C.反洗钱培训制度 D.客户身份资料和交易记录保存制度
答案
单选题
以下不属于反洗钱核心义务的是()
A.客户身份识别 B.客户身份资料和交易记录保存 C.建立反洗钱内控制度 D.大额和可疑交易报告
答案
单选题
以下()不属于反洗钱行政主管部门职责()
A.组织、协调全国反洗钱工作 B.调查可疑交易活动 C.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况 D.负责反洗钱案件审理 E.负责反洗钱的资金监测
答案
单选题
分、支行(部)反洗钱工作领导小组成员部门至少应配备名以上反洗钱报告员。各分、支行(部)必须指定名反洗钱报告员总体负责本级行反洗钱各项工作()
A.1,1 B.1,2 C.2,1 D.2,2
答案
单选题
以下哪类客户不属于本行反洗钱白名单范畴()
A.人民法院 B.街道财政所 C.公立医院 D.人民解放jun
答案
单选题
农商银行反洗钱工作办公室(或反洗钱监测分析中心)应至少设专职反洗钱报告员名()
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
依据《 中华人民共和国反洗钱法》 规定, 以下不属于反洗钱上游罪的是( )。
A.金融诈骗罪 B.贪污贿赂犯罪 C.恐怖活动犯罪 D.侵犯财产罪
答案
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下列选项中,不属于向中国反洗钱监测分析中心报告的交易是() 支付机构可疑交易报告不属于中国反洗钱监测分析中心负责的有() 以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是()。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》的规定,下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员 下列不属于金融机构反洗钱义务的是( )。 下列不属于金融机构反洗钱义务的是(  )。 下列不属于反洗钱管理的重点检查项() 下列()不属于反洗钱行为的上游犯罪活动 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向()报告包括年度反洗钱工作计划、年度反洗钱工作报告、典型案例分析报告、其他反洗钱重大事项的反洗钱信息 总行反洗钱工作办公室应定期与不定期向总行反洗钱领导小组报告以下反洗钱信息不包括() 下列各项不属于基金销售中反洗钱要求的是(  )。 下列不属于金融机构反洗钱义务的是(   )。 以下内控要求,不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是() 以下不属于反洗钱工作领导小组的主要职责的是() 总行组织报送反洗钱年度报告,应按监管规定模板撰写反洗钱年度报告,准确、完整填报反洗钱年度报告附表()
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