判断题

反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。

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单选题
《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
判断题
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱调查人员不得少于2人,是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时,实际到场进行调查的工作人员,至少应当为2人,或者在2人以上。
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
A.对 B.错
答案
判断题
用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。
答案
单选题
在中国人民银行或者其省一级分支机构进行现场调查时,调查人员不得少于()人
A.1 B.2 C.3
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
主观题
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
答案
热门试题
反洗钱调查的主体只能是中国人民银行或其()分支机构。 中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 中国人民银行的反洗钱职责包括() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人() 中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员不得少于人,否则,金融机构有权拒绝() 中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指() 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 进行反洗钱调查时,调查组成员不得少于2人,并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 中国人民银行于()年成立了反洗钱局。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。
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