单选题

营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。

A. 身份证鉴别仪和工商系统
B. 身份证鉴别仪和身份核查系统
C. 人工辨别和身份核查系统
D. 辅助证明和身份核查系统

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单选题
营业机构经办员应通过()对客户提供的身份证件进行核查。
A.身份证鉴别仪和工商系统 B.身份证鉴别仪和身份核查系统 C.人工辨别和身份核查系统 D.辅助证明和身份核查系统
答案
多选题
审核身份证件,要求提供本人有效身份证件,对身份证件的进行认真审查,并进行联网核查。通过有效身份证件仍无法准确判断存款人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料()
A.真实性 B.有效性 C.合规性 D.合法性
答案
判断题
营业机构在办理客户需出具身份证业务时,应对客户出具的身份证件当场进行联网核查()
答案
多选题
在办理下列业务时,前台人员应通过联网核查对客户的身份证件进行核查,并留存客户的有效身份证件复印件()
A.不动户激活 B.密码挂失 C.购买现金支票.转账支票 D.开立个人活期存款账户
答案
单选题
客户向营业机构申请办理投保业务时,须向经办柜员提供借记卡、()、本人有效身份证件。
A.信用卡 B.活期存折 C.一卡通
答案
单选题
农合机构为法人客户办理大额转账业务时,必须核对业务经办人员的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查()对业务经办人员身份进行核查。
A.个人征信系统 B.企业征信系统 C.公民身份信息系统 D.信用评级系统
答案
判断题
柜员通过联网核查系统、客户身份证件影像系统正确客户身份证件进行核实并留存客户身份证件影像,核实无误后方可为客户办理业务。
答案
多选题
下列哪些特殊业务需要提供客户及代理人有效身份证件并进行有效身份证件验证核查。( )
A.开户 B.挂失 C.提前支取 D.存折清户
答案
单选题
客户经办人为法人本人,应提供法人本人的身份证件原件;如客户经办人非法人,应同时提供法人身份证件原件、单位账户业务授权委托书、经办人身份证件原件()
A.正确 B.错误
答案
判断题
客户通过营业网点进行临时挂失需要提供有效身份证件()
答案
热门试题
( )客户受理要件及初审时,经办人身份证件为居民身份证的,需进行联网核查 核验客户身份证件时应通过()核查借款人的真实身份信息。 银行经办人员对客户所持身份证件,须通过()系统进行身份核对,识别证件信息真伪。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过()对身份证进行核查。 个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过对身份证进行核查() 客户在办理柜面业务时,客户提供身份证件且营业网点需要的留存的身份证件为() 客户要求变更、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的。营业机构应当重新识别客户() 个人客户提金时需提供身份证件、,经办人员应审核资料() 对客户提供的有效身份证件或者其他身份证明文件进行真实性、有效性、合规性审核,居民身份证必须通过联网核查系统进行核查。通过有效身份证件或者其他身份证明文件仍无法准确判断客户身份的,可采取以下的一种或几种措施识别客户身份() 对不能通过联网核查公民身份信息系统进行核查的身份证件,可采取方式对客户身份进一步确认() 销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存() 对需审核身份证件的业务,应对身份证件与客户的一致性进行核对,对身份证件的真伪进行鉴别() 持居民身份证办理ETC业务的,要通过人民银行的联网核查公民身份信息系统核对客户身份证件信息,提供临时身份证、过期证件、身份证件与车主本人不符的,拒绝申请() 企业删除操作员,只需提供经办人有效身份证件影印件及联网核查结果打印件() 各营业机构为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,有效身份证件包括() 农合机构为()办理大额转账时,必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件,并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。 对于客户所持身份证件或身份证明文件(如:护照、军人、武警身份证件等)无法进行联网核查的,应在《个人XX凭证》上登记客户() 下列关于核查客户身份证件,说法正确的是() 开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的、和进行认真审查() 持卡人只提供有效身份证件号码,无法提供有效身份证件、卡号或密码的,柜员可通过身份证件号码查询卡号,为客户办理口头挂失。
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