下列关于反洗钱保密要求的说法，正确的有（）。<br/>Ⅰ.证券公司应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息进行保密<br/>Ⅱ.依据人民银行规定，证券公司可以向期货业协会提供采取冻结措施的有关工作信息<br/>Ⅲ.对配合中国人民银行调查可疑交易活动获得的信息应当进行保密<br/>Ⅳ.非依据法律规定，不得向任何单位提供反洗钱工作信息
A. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密，不得违反规定对外提供 B.大额交易和可疑交易信息予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密 D.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 E.配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供
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下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
A.金融机构应对依法履行反洗钱义务获得的下列反洗钱工作信息予以保密，非依法律规定，不得向任何单位或个人提供。 B.对配合监管机构进行反洗钱调查的活动，不得向被调查单位、被调查人员透露任何调查情况。 C.金融机构应将反洗钱保密管理纳入日常培训，提高涉密人员的保密意识，加强对涉密人员的管理。 D.向本行信贷业务条线提供客户洗钱风险评级结果属于泄密的行为
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关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）
A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供 C.机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
答案
下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法，错误的是（ ）。
A.证券公司应规范董事会、监事会、高级管理层、反洗钱管理部门、内审部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工 B.证券公司应依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度和风险等级划分制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可以交易报告制度、保密制度等内控制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C.证券公司应当勤勉尽责，按照风险为本的方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险 D.证券公司总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度有效性实施负责
答案
下列关于反洗钱保密义务的说法中，错误的是（）
A.国家秘密、商业秘密与个人隐私都不得泄露 B.非依法律规定，不得向任何单位和个人提供 C.反洗钱行政主管部门获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查 D.司法机关获得的客户身份资料和交易信息只能用于反洗钱行政调查
答案
以下对反洗钱保密要求说法错误的有（）
A.反洗钱调查涉及的部门多，环节多，泄密的风险大，因此，银行在配合反洗钱调查时应高度重视保密工作。 B.对反洗钱调查相关内容的保密工作属于金融机构内部工作要求，不涉及违反国家法律问题。 C.如果在配合调查过程中被洗钱分子知晓有关信息，他们将会改变洗钱活动的地点和方式，或暂时停止洗钱活动，导致洗钱案件线索中断，甚至重要证据的灭失，严重的还会影响到相关人员的人身安危。 D.向客户泄露反洗钱调查事项属于严重违法犯罪行为，这会严重影响监管机构预防、监控洗钱活动和司法机关打击洗钱犯罪的有效性，还可能使银行和相关工作人员面临因配合调查工作泄密带来的法律风险
答案
关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是（）
A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束 B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息 C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务 D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则，金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
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下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中，错误的是（ ）。
A.证券公司应当明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的反洗钱职责 B.证券公司应当结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱内部控制制度 C.证券公司总部负责人应当对其分支机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责 D.证券公司应当根据反洗钱工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级
答案
下列关于证券公司反洗钱工作要求的说法中，错误的是（ ）。
A.证券公司应规范董事会、监事会、高级管理层、反洗钱管理部门、内审部门、人力资源部门、信息科技部门、境内外分支机构和相关附属机构在洗钱风险管理中的职责分工 B.证券公司应依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度和风险等级划分制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可以交易报告制度、保密制度等内控制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作 C.证券公司应当勤勉尽责，按照风险为本的方法，合理配置资源，对本机构洗钱风险进行持续识别、审慎评估、有效控制及全程管理，有效防范洗钱风险 D.证券公司总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度有效性实施负责
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关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
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下列关于反洗钱工作保密，错误的是（ ）。
下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办fa正确的包括（）
依据反洗钱法规定，下面关于国务院金融监督管理机构的反洗钱职责的叙述正确有（）
关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
反洗钱保密内容包括（）
反洗钱工作具有涉密性，因此参与反洗钱信息的人员在反洗钱工作过程中应当自觉履行反洗钱保密义务（）
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
华夏银行反洗钱工作保密管理办法，适用于（）反洗钱工作保密管理。
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，反洗钱涉密（）不得外借。
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以下关于反洗钱说法正确的有（）。
以下关于反洗钱说法正确的有（）
下列关于反洗钱保密要求的说法，正确的有（ ）。Ⅰ.证券公司应对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息进行保密Ⅱ.依据人民银行规定，证券公司可以向期货业协会提供采取冻结措施的有关工作信息Ⅲ.对配合中国人民银行调查可疑交易活动获得的信息应当进行保密Ⅳ.非依据法律规定，不得向任何单位提供反洗钱工作信息
下列说法正确的是。---反洗钱补充（）
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