多选题

关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()

A. 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章
B. 调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础
C. 加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件
D. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查
E. 由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

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多选题
关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()
A.调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
A.对 B.错
答案
判断题
反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。
答案
单选题
《反洗钱调查通知书》的合法要件是()
A.经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准 B.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章 D.在金融机构出示
答案
多选题
《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于()
A.直接调查 B.间接调查 C.现场调查 D.书面调查 E.跨辖区调查
答案
单选题
反洗钱实施现场调查时,调查人员不得少于()人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》
A.一 B.二 C.三 D.以上均不对
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或涉嫌洗钱资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.被调查对象的关联交易情况 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.可疑交易活动的全部业务资料
答案
多选题
协查组实施反洗钱协查,应根据《反洗钱调查通知书》或资金《临时冻结通知书》,或中国人民银行或司法机关调查组的具体要求,积极提供()
A.被调查对象的基本情况 B.可疑交易活动的全部业务资料 C.可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等 D.被调查对象的关联交易情况 E.其他与可疑交易活动有关的事实
答案
多选题
《反洗钱调查通知书》加盖下列哪些机构的公章时,可以认为是合法有效的?()
A.中国人民银行反洗钱局 B.中国人民银行武汉分行反洗钱处 C.中国人民银行长沙市中心支行 D.中国人民银行岳阳市中心支行 E.中国人民银行营业管理部
答案
多选题
关于反洗钱调查的程序,下列说法正确的是()
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(2006)规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的顺利进行,提高行政效率 C.科学合理的调查程序,能保障反洗钱调查的合法性,确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
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关于反洗钱调查组,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法正确的是() 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章,而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章。 调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章() 关于反洗钱调查中的询问措施,下列说法正确的是() 关于反洗钱调查的管辖,下列说法错误的是() 关于反洗钱调查的程序,下列说法错误的是?() 关于反洗钱信息中心,下列说法中不正确的是。---反洗钱补充() 下列说法正确的有( )。Ⅰ.大额和可疑交易报告制度通常被视为反洗钱预防监控制度的核心Ⅱ.调查人员少于2人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构经审核后可以接受调查Ⅲ.金融机构临时冻结资金不得超过48小时Ⅳ.国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查 关于反洗钱调查中的临时冻结措施,说法正确的是() 有下列哪些情形之一的,人民银行可对金融机构发出《反洗钱工作质询通知书》() 根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施,以下说法错误的是() 关于《协助调查通知书》,下列说法正确的是:()。 中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前,应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》,《反洗钱监管通知书》应当提前个工作日送达相关金融机构,告知其监管走访目的和需要了解核实的事项() 关于反洗钱岗位设置,下列说法正确的是() 根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是。---反洗钱补充() 根据反洗钱法规定,下列说法不正确的是。---反洗钱补充() 关于反洗钱保密制度,下列说法正确的是()
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