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下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
单选题
下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
A. 客户属于国内外制裁名单
B. 客户所持证件非本人或经联网核查存在伪造.变造嫌疑
C. 超出合理数量的个人客户手机号码相同.住所地址相近
D. 客户在同一网点频繁更换柜台,或在柜台与自助机具间频繁交替办理业务
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单选题
下列不属于客户身份类可疑交易监测标准的是( )
A.客户属于国内外制裁名单 B.客户所持证件非本人或经联网核查存在伪造.变造嫌疑 C.超出合理数量的个人客户手机号码相同.住所地址相近 D.客户在同一网点频繁更换柜台,或在柜台与自助机具间频繁交替办理业务
答案
单选题
下列哪项交易不属于可疑交易()
A.短期内资金分散转入、集中转出 B.短期内集中转入、分散转出 C.销户前发生大量现金取出 D.自然人一次性大额存入现金
答案
单选题
下列不属于客户风险监测实力类指标的是()。
A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质
答案
多选题
各业务系统的客户身份信息和交易信息应符合大额交易和可疑交易报告要素标准,满足大额交易和可疑交易监测分析的数据需求()
A.全面 B.有效 C.完整 D.准确
答案
单选题
下列不属于客户身份资料和交易记录保存制度的是( )。
A.保存范围 B.保存时限 C.保密要求 D.保存内容
答案
单选题
下列交易特征不属于可疑交易特征的是()。
A.在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常 B.交易与客户身份明显不符 C.交易与经营性质不符 D.交易金额较大
答案
单选题
下列行为不属于可疑交易的有()
A.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间大笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 B.客户频繁地以同一种期货合约为标的,在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局,支取资金。 C.客户信息资料有虚假内容 D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
答案
判断题
对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,如留存资料完整,无需重新识别、调查客户身份()
答案
单选题
下列交易不属于银行可疑交易报告范围的是()
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金。与其实际经营情况不符 B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入,且短期内出现大量资金收付 C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
答案
单选题
下列不属于可疑类贷款特征的有( )。
A.肯定要发生一定的损失,但损失金额还不能确定 B.关键特征是“有明显缺陷,且有大部分损失” C.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息,但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素 D.贷款的完全清偿非常值得怀疑
答案
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农发行可疑交易是指按照我行制定的可疑交易监测标准,根据客户的身份、行为,交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等特征,经人工分析后判定为可疑的交易。()
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保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。
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自动筛选符合可疑交易监测标准的交易,生成系统可疑交易预警()
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()包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等
公司遵循“了解你的客户”原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()
营业机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息()
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