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可疑案例处理意见:对私、对公客户确认意见理由应包含(三个要素),根据客户背景情况添加处理意见()
多选题
可疑案例处理意见:对私、对公客户确认意见理由应包含(三个要素),根据客户背景情况添加处理意见()
A. 客户名称
B. 客户类型
C. 该客户发生业务交易特点
D. 客户账号
E. 客户身份信息
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可疑案例处理意见:对私、对公客户确认意见理由应包含(三个要素),根据客户背景情况添加处理意见()
A.客户名称 B.客户类型 C.该客户发生业务交易特点 D.客户账号 E.客户身份信息
答案
判断题
对反洗钱工作平台自动生成的可疑交易案例,根据客户信息、资金交易特征、客户洗钱风险等级等进行调查分析,对确认为非可疑案例,签具意见经复核后进行排除,对确认为可疑案例的,签具意见后提交给反洗钱审批岗审批()
答案
多选题
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答案
判断题
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答案
判断题
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答案
单选题
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A.拟办 B.承办 C.批办 D.注办
答案
判断题
航班备降时,立即通知航班始发站,始发站提出处理意见的,应当按始发站的意见对货物进行处理。()
答案
单选题
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答案
多选题
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答案
单选题
分析岗处理可疑案例的时限不是5天,是否正确()
A.正确 B.错误
答案
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可疑案例查询中可查询可疑案例信息,支持按机构导出案例基本信息,按机构批量导出案例,一次可查询半年内记录()
对于举报、建议、意见业务,省公司,地市、县供电企业应在国网客服中心受理客户诉求后个工作日内处理、答复客户并审核、反馈处理意见()
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