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反洗钱调查中的封存指的是什么?
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反洗钱调查中封存的适用条件有哪些?
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反洗钱调查中的封存指的是什么?
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多选题
反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单一式二份,经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
答案
主观题
反洗钱调查的客体是什么?
答案
主观题
反洗钱调查的目的是什么?
答案
多选题
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付,一份交金融机构,一份附卷备查 E.封存满一个月的,自动解除封存
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主观题
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