反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
A. 会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. 当场开列清单一式二份
C. 调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. 封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
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反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单
答案
反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
答案
反洗钱调查涉及封存的程序包括（）
A.会同在场的金融机构工作人员查点清楚 B.当场开列清单一式二份 C.调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章 D.封存清单的交付，一份交金融机构，一份附卷备查 E.封存满一个月的，自动解除封存
答案
反洗钱调查中的封存指的是什么？
答案
反洗钱调查中，应严格遵守程序包括（）。
A.调查人员不得少于二人 B.出示合法证件 C.出示中国人民银行或其省一级派出机构的调查通知书 D.有上级机构人员陪同
答案
反洗钱调查过程中，应严格遵守程序是（）
A.调查人员一人 B.调查人员二人以上 C.出示合法证件 D.出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
反洗钱调查过程中，应严格遵守哪些程序？
答案
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.被调查的文件、资料可能被转移、隐藏、篡改或者毁损 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
答案
反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括（）
A.调查可疑交易活动 B.可疑交易活动需要进一步核查 C.资料可能被转移或隐藏 D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 E.资料可能被篡改或者毁损
答案
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