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对于我行拒绝办理的涉敏业务,应明确告知客户该笔业务涉敏()
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对于我行拒绝办理的涉敏业务,应明确告知客户该笔业务涉敏()
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对于我行拒绝办理的涉敏业务,应明确告知客户该笔业务涉敏()
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多选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A.金融账户的开立 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.人民币票面兑换
答案
单选题
分行认定我行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务
A.金融账户开户 B.拒绝业务协议签约 C.拒绝金融交易处理 D.以上皆是
答案
判断题
按照“涉朝新增业务坚决不做,存量客户加强管理,限制交易,逐步退出”的原则,对对公客户开展深入核查工作,在业务办理时加强尽职调查,严格按照我行涉朝业务制裁政策执行,该退出的坚决退出()
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判断题
客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。银行机构无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户()
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判断题
客户申请办理个人银行账户业务的,银行机构可继续为该客户办理业务。银行机构无论是否继续办理业务,均应将核查结果明确告知客户()
答案
单选题
关于涉敏业务,以下说法错误的是()
A.涉敏管理属于我行商业机密,我行员工要严格遵守保密 规定,不得泄密。 B.我行可为涉及一类敏感国家和地区的客户开立账户 C.尽职调查的内容包括但不限于交易对手的名称、国别、地址信息、商业发票、报关单、货物(服务)交易合同描述、对方银行及中间行信息,保险公司、运输公司、运输工具及港口等信息。 D.如确认或有合理理由怀疑业务涉及三类敏感国家和地区,作为业务发起方,各机构应进行涉敏业务尽职调查并确认业务不涉及制裁名单或禁运物资的情况下,由业务所属二级分行国际业务部门审批后,方可办理
答案
多选题
我行涉制裁业务管理遵循()原则。
A.严格审慎 B.风险为本 C.全面覆盖 D.全员参与 E.动态管理 F.严格保密
答案
多选题
{初级工}营业厅业务受理,向客户提供业务办理告知书,告知客户等信息()
A.业务办理流程 B.需提交的资料清单 C.收费项目及标准 D.监督电话
答案
判断题
分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果。
答案
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分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果()
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对于免费赠送的业务,在为客户开通业务时须明确告知客户业务基本信息、免费体验次数或免费开通时限、业务取消方式等,确保客户可随时通过及其他便捷方式取消业务()
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对涉敏国家的业务展开反洗钱尽职调查,调查内容应包括()
营销营业〔2017〕40号明确要求,实行营业厅“一证受理”。受理时应询问客户申请意图,向客户提供业务办理告知书,告知客户等信息()
涉税专业服务机构涉税业务内容包括( )。
涉税专业服务机构涉税业务内容包括()
业务约定书必须明确委托人对涉税服务业务的配合义务。
涉税鉴证业务报告应当由()个以上具有涉税鉴证业务资质的涉税服务人员签字
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