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《反洗钱法》规定的举报接受机关()
单选题
《反洗钱法》规定的举报接受机关()
A. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少
B. 数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多
C. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致
D. 与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
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《反洗钱法》规定的举报接受机关()
A.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关少 B.数量比《刑事诉讼法》规定的举报接受机关多 C.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关一致 D.与《刑事诉讼法》规定的举报接受机关完全不同
答案
多选题
《反洗钱法》规定的举报接受机关是()
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.成年子女 D.人民检察院 E.中国人民银行
答案
主观题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向什么机关举报接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
答案
单选题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构 B.财政部门 C.检察机关 D.中国人民银行及公安机关
答案
多选题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.银监会 B.中国人民银行 C.检察机关 D.公安机关 E.法院
答案
多选题
根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()
A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告 C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准 D.提供反洗钱资金监测信息 E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
答案
主观题
《反洗钱法》对洗钱活动的举报有何规定?
答案
单选题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向举报。接受举报的机关应当对被举报人和举报信息保密()
A.金融监管机构 B.财政部门 C.检察机关 D.中国人民银行及工安机关
答案
判断题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,只有单位发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者gong安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密()
答案
单选题
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。---法律合规部()
A.金融监管机构 B.财政部门 C.检察机关 D.中国人民银行及公 安机关
答案
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