总行负责提出监控名单筛查软件和相关服务的采购申请（）

根据员工及供应商筛查的要求，境外机构应根据本行制裁风险情况，不定期对员工开展监控名单筛查（） 对于客户通过等非柜面渠道提交业务办理申请，筛查产生预警后，应终止业务受理，并提示客户到柜面进行业务办理，以便进行名单筛查和预警处理（） 办理对公国际业务， 在技术审核及制裁名单筛查环节， 技术审核通过后， 在相关业务系统进行业务操作， 联动 LN 系统实时筛查， 如尚未实现 LN系统实时联动筛查的， 须（ ）。 办理国际信用证业务时，关于客户经理受理业务时进行监控名单筛查，说法正确的有（） 我行统一版制裁名单筛查系统是（） 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过（）的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控。 我行在业务流程中嵌入制裁风险名单的系统自动筛查，通过的方式，对客户及业务是否匹配我行监控范围内的制裁风险名单实施全流程系统监控（） 对于海运费汇出汇款，经办行应对运输公司及等相关要素进行制裁名单手工筛查（） 在核心系统反洗钱黑名单筛查银行名单时，应选择模块（） 筛查机构负责初筛未通过者的随访 在核心系统反洗钱黑名单筛查单位名单时，应选择模块（） 识别“涉高风险国家”需登陆监控名单系统，进入“名单检索”项下“名单筛查”菜单，“客户名称”可为空，在“证件号码”输入“1”，在“国籍”项下选择需要查询的国家，点击“查询（） 工程部负责颁发“服务采购申请单”（） 办理对公国际汇款业务时，对于已在业务处理环节进行监控名单自动筛查且未发生变化的业务要素，可直接使用系统自动筛查结果（） 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 制裁名单监测报警筛查中，报警是指监测系统拦截的涉及制裁名单交易的集合。 筛查医院必须统一使用上消化道癌机会性筛查及早诊早治数据管理系统，上报筛查数据和图片，并指定专人负责，做好等工作（） 井场监控软件由负责数据采集的（）和负责分析管理的软件部分构成 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。 关于制裁名单监测报警筛查，真实报警指客户或相关交易信息与制裁名单匹配，确认客户或相关交易属于被制裁对象，或相关交易涉及被制裁对象或属于被制裁范围的情况。