关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分
B. 地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应
C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则
D. 中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则
E. 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
查看答案
相关试题
换一换
关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是（）
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分 B.地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则 D.中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 E.对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是（）
A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。 B.地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。 C.中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则 D.对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
答案
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）
A.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 B.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率 C.科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 D.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
答案
关于反洗钱调查组，下列说法正确的是（）
A.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前视情况可以成立调查组 B.调查组成员不得少于3人 C.调查组成员均应持有中国人民银行执法证 D.县（市）支行工作人员不能作为调查组成员
答案
关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是（）
A.调查组在实施反洗钱调查前，应制作《反洗钱调查通知书》，并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章 B.调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件，是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系（调查权和配合义务）的基础 C.加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件 D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书，分别适用于现场调查和书面调查 E.由于法律依据不同，两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的
答案
关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是（）
A.询问应当在询问人的工作时间进行 B.询问应当在人民银行调查人员指定地点进行 C.询问时，调查组在场人员不得少于2人 D.询问时，调查人员可以视情况制作反洗钱调查询问笔录
答案
关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）
A.反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称 B.科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害 C.我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施 D.调查实施阶段和调查结束阶段
答案
关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是。---反洗钱补充（）
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立 B.接收.分析大额和可疑交易报告 C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查 D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
答案
关于反洗钱调查中的临时冻结措施，说法正确的是（）
A.冻结期限一般为6个月 B.临时冻结目的是利用所冻结资金顺利完成此后的行政处罚或刑事处罚 C.临时冻结目的是为了防止客户将调查所涉及的账户资金转往境外 D.以上都不对
答案
根据《金融机构反洗钱规定》,关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
A.调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者损毁的文件、资料予以封存。 B.封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。 C.调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单。 D.调查人员不能对封存的文件、资料进行复制
答案
热门试题
关于反洗钱岗位设置，下列说法正确的是（）
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是。---反洗钱补充（）
根据反洗钱法规定，下列说法不正确的是。---反洗钱补充（）
关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是（）
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查，必须采取现场调查方式（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是。---反洗钱补充（）
LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（）
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
下列关于反洗钱的说法中，不正确的是( )。
下列关于反洗钱保密义务说法不正确的是（）
以下关于反洗钱说法正确的有（）。
以下关于反洗钱说法正确的有（）
下列说法正确的是。---反洗钱补充（）
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（）
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
使用微信扫一扫登录
