LPR+《反洗钱》补充◆客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施（）

反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么（） 反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施（） 依据反洗钱法规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。下面关于临时冻结措施的叙述正确的有（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过（） 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为（） 对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，采取临时冻结措施需经什么部门批准？ 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向( )报告。 《中华人民共和国反洗钱法》规定，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可以采取临时冻结措施（） 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构可以直接采取临时冻结措施（） 对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向什么机构报告？ 经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时（） LPR+《反洗钱》补充◆下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（） 《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行（）批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行。 LPR+《反洗钱》补充◆《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是（） LPR+《反洗钱》补充◆根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是（） LPR+《反洗钱》补充◆在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的职能由实施（） 反洗钱调查中临时冻结是指，依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施（） 只要涉及查冻扣.反洗钱调查的客户就需要重新识别