登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
反洗钱调查的基本原则包括()
多选题
反洗钱调查的基本原则包括()
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 效率原则
D. 保密原则
E. 公平原则
查看答案
该试题由用户167****37提供
查看答案人数:33724
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户167****37提供
查看答案人数:33725
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
多选题
反洗钱调查的基本原则包括()
A.合法原则 B.合理原则 C.效率原则 D.保密原则 E.公平原则
答案
单选题
反洗钱调查的基本原则不包括()
A.合法原则 B.合理原则 C.公开原则 D.效率原则
答案
判断题
反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。
答案
多选题
农业银行反洗钱工作基本原则包括()
A.依法合规 B.风险为本 C.全面覆盖 D.保密性
答案
多选题
光大银行反洗钱工作评价遵循“”的基本原则()
A.统一管理 B.全面评价 C.突出重点 D.综合运用
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
洗钱风险管理工作基本原则中,( )是指证券公司应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源,在洗钱风险较高的领域采取强化的反洗钱措施,在洗钱风险较低的领域采取简洁的反洗钱措施。
A.风险相当原则 B.同一性原则 C.自主管理原则 D.动态管理原则
答案
多选题
反洗钱调查的被调查机构包括()
A.商业银行、信用合作社 B.信托投资公司 C.期货经纪公司 D.保险公司 E.中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
答案
判断题
反洗钱行政调查组实施反洗钱调查,必须采取现场调查方式()
答案
多选题
FATF组织核心法律文件为,是目前反洗钱方面国际公认的权威标准,是各国当局接受并在国际上广泛应用的反洗钱工作的最低纲领和基本原则()
A.《四十条建议》 B.《五十条建议》 C.《十条特别建议》 D.《九条特别建议》
答案
热门试题
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
银行配合反洗钱调查的义务包括()
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱调查。
《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
反洗钱调查的法律或规范依据包括()
反洗钱调查涉及封存的程序包括()
银行配合开展反洗钱调查的权利包括()
反洗钱客户身份识别中调查客户的原则为()
反洗钱工作应遵循的原则包括()
反洗钱行政主管部门实施反洗钱调查时,其调查权来源于()
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
反洗钱岗位资格认证对象包括反洗钱管理人员()、反洗钱兼职岗位人员
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP