多选题

反洗钱调查的法律或规范依据包括()

A. 《反洗钱法》和《中国人民银行法》
B. 《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释
C. 《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006)
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007)
E. 《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)

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多选题
反洗钱调查的法律或规范依据包括()
A.《反洗钱法》和《中国人民银行法》 B.《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释 C.《金融机构反洗钱规定》(2006)和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(2006) D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(2007) E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》(银发[2007]158号文发布)
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
答案
判断题
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
A.对 B.错
答案
判断题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。()
A.是 B.否
答案
多选题
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
A.查阅、复制、封存和临时冻结等措施 B.主体、批准程序和期限 C.反洗钱调查中的保密制度 D.反洗钱调查中的法律责任 E.反洗钱调查的救济途径
答案
单选题
下列法律或规章中,哪一个不是反洗钱调查的法律依据?()
A.《反洗钱法》 B.《行政复议法》 C.《行政处罚法》 D.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
答案
单选题
《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计()
A.35条 B.36条 C.37条 D.40条
答案
多选题
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求,履行金融机构反洗钱义务().
A.建立健全反洗钱内部控制制度。 B.建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。 C.执行大额和可疑交易报告制度。 D.开展反洗钱培训和宣传工作。 E.配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。 F.临时冻结工作
答案
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