新开机构账户的尽职调查时，识别为的，各分行应当收集并记录消极非金融机构及其控制人相关信息（）

各级公司业务管理部门在开展销售活动或办理（）及以后新开账户理赔业务时履行新开账户尽职调查流程 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的,各分行无法获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件的，各分行应当针对控制人开展非居民标识检索，识别其是否为非居民个人（） 金融机构应当履行非居民金融账户涉税信息的尽职调查工作，下述各项中属于应当履行尽职调查工作的金融机构是（ ）。 账户开立及提供一次性金融服务身份识别时，如客户为（），各分行为其开立账户应当经高级管理层的批准 《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理（） 各分行应当向账户持有人充分说明本机构需履行的信息收集和报送义务，不得明示、暗示或者帮助账户持有人隐匿身份信息，不得协助账户持有人隐匿资产（） 单位申请变更，营业网点应重新开展客户身份识别，核实单位开户意愿，开展尽职调查（） 外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审（） 识别为非居民个人客户的，应当收集并记录相关相关账户信息，认真登记《非居民个人客户涉税信息尽职调查工作台账》，待行内报送系统建设完成后统一安排报送工作（） 开展对公客户身份识别与尽职调查时，负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规（） 识别为消极非金融机构并且截至2017年6月30日账户加总余额超过一百万美元的，各分行应当获取由机构控制人或者授权人签署的声明文件，识别控制人是否为非居民个人（） 各分行应当按照相关规定，做好可疑交易报告工作。对于通过可疑监测规则筛选和人工识别的异常交易，应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，强化客户尽职调查，采取有效措施进行人工分析、识别。具体措施包括但不限于（） 各分支行应当完整留存并妥善保管对客户非居民金融账户涉税信息尽职调查的相关资料和记录，保存期限为自报送期末起至少年（） 进行客户身份识别时，需审核客户身份资料的，并填写《尽职调查表》（） 金融机构应当于（）前选择以下方式完成对存量个人低净值账户的尽职调查 对于异地账户开立变更的尽职调查，见证机构应在收到开户机构委托开展尽职调查任务后个工作日内完成（） 各分行根据现有客户资料或者“NRA”标识，识别存量机构账户持有人为非居民企业的，应要求机构账户持有人提供声明文件，但其自被要求提供之日起九十日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理（） 新开户交易笔数异常，向开户机构推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为只收不付；若核实为异常，则账户状态保持不变（） 新开户交易笔数异常（规则涉密不公开），向开户机构上级行营运部推送尽职调查任务。若核实为异常，则账户状态置为（） 负责同业账户客户的身份识别与尽职调查、洗钱风险等级分类工作（）