在处理一件客户通过社交媒体提交的关于某个高风险问题的合理投诉时，公司应通过哪种渠道做出回应（）
A. 仅通过私人渠道直接回复客户
B. 通过公司网站向公众解答该问题
C. 通过外部论坛向公众解答该问题
D. 通过所有的沟通渠道
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在处理一件客户通过社交媒体提交的关于某个高风险问题的合理投诉时，公司应通过哪种渠道做出回应（）
A.仅通过私人渠道直接回复客户 B.通过公司网站向公众解答该问题 C.通过外部论坛向公众解答该问题 D.通过所有的沟通渠道
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较高风险客户、高风险客户、外国政要客户申请开户前，必须进行线上审批通过后，方可进行开户处理。关于审批，下列说法正确的是（）
A.较高风险客户审批流程为：网点经办→网点主管/副主管，两个岗位均通过后完成审批 B.高风险客户审批流程为：网点经办→支行行长→省直分行个金部经办→省直分行个金部负责人→省直分行合规部经办→省直分行合规部负责人 C.外国政要审批流程为：网点经办→支行行长→省直分行个金部经办→省直分行个金部负责人→省直分行合规部经办→省直分行合规部负责人→省直分行个金业务分管行长 D.若客户命中外国政要名单且确认为外国政要客户，或客户为高风险客户，系统控制只可由省直分行营业部办理开户
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周 B.每月 C.每三个月 D.每半年
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户完成尽职调查，较高风险客户完成尽职调查（）
A.每周、每月 B.每月、每三个月 C.每月、每半年 D.每三个月、每半年
答案
高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。
A.已经或正在本机构接受行政或刑事协查的客户，不包括客户仅因民事、经济纠纷被法院进行的调查； B.客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要。 C.客户经营的行业为会计师事务所、律师事务所、咨询公司、房地产中介公司 D.客户为党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、政协机关、解放军、武警部队，但不包括其下属的各类企事业单位；
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强化尽职调查环节基于反洗钱高风险、较高风险客户，针对高风险客户每完成尽职调查（）
A.半个月 B.一个月 C.三个月 D.六个月
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针对（）等高风险投诉，及时上报并跟进处理，确保高风险客户投诉早预警、早解决
A.舆情投诉 B.批量投诉 C.重大投诉 D.升级意向投诉
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银行应强化对高风险客户识别措施，至少对高风险客户进行一次客户基本信息的审核（）
A.每半年 B.每年 C.3个月 D.每两年
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辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每重新评定一次（）
A.半年、一年、二年、三年 B.半年、二年、三年、五年 C.一年、二年、三年、五年 D.半年、一年、二年、五年
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客户风险等级按五级划分标准，即分为低风险、中风险、一般风险、较高风险和高风险（）
答案
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审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（）
调低客户洗钱风险等级且调整前为D（中高风险）的，应提交哪个层级审批（）
符合以下任一条件的客户,应将其洗钱风险等级调整为高风险（）
对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
对于高风险的客户，可以（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（ ）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）。
低风险客户适合购买高风险产品（）
高风险检疫处理业务包括（）
被国家有权机关查询的客户，在岸客户重新评级后的洗钱风险等级不得低于“较高风险”，离岸客户不得低于“高风险”（）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其等信息（）
较高风险客户不需要重新客户审查（）
对于高风险孕妇一般应该怎么处理？
对于高风险孕妇一般应该怎么处理
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
根据产品风险等级的高低，可以将产品分为低风险、中低风险、中风险、中高风险和高风险五个等级，其中（）等级客户不适合购买高风险等级产品
新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（）
对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。
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