严格按照监管要求履行尽职调查流程，对于客户不提供有效声明文件或者合理解释的不得开展（）业务等，确保各项业务合规。

授信调查人员须按照监管要求和总行有关规定履行尽职调查职责，收集整理（评级）授信所需资料和信息，并保证资料和信息的（）。 如遇外部检查，为保护我行利益，可以向监管机构提供好的数据，不提供有问题的数据（） 如遇外部检查，为保护我行利益，可以向监管机构提供好的数据，不提供有问题的数据（） 银行员工应当履行对客户尽职调查的义务，熟悉客户的（）。 单位客户申请开立单位结算账户，应由开户机构指定客户经理等受理并履行开户尽职调查义务，严格遵循的原则（） 银行从业人员履行对客户尽职调查义务，应当了解客户的（）。 客户申请办理信贷业务调查阶段可不提供（ ）。 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 金融机构认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，不得开立账户（） 在我行开立账户的外资银行客户的风险管理。来账账户的开立应遵循 “ 了解客户” 原则， 严格履行（ ） 尽职调查程序。 对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理、授信分析与评价、授信决策与实施、授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员，授信一旦出现问题，可视情况。（） 对于严格按照授信业务流程及有关法规，在客户调查和业务受理、授信分析与评价、授信决策与实施、授信后管理和问题授信管理等环节都勤勉尽职地履行职责的授信工作人员，授信一旦出现问题，可视情况（） 客户领取湖商借记卡，须提供有效的担保（） 根据展业相关要求，对于办理境外贷款业务适用更加严格的尽职调查和业务审批程序（） 客户准入前，经办机构应按照尽职调查相关规定采集客户信息。对于对公客户的监控名单筛查应包含（） 中国证监会及其派出机构可以根据( )原则，要求财务顾问提供已按照规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿。 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（） 银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户的（）。 开立单位结算账户时，客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ，客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。 客户尽职调查流程结束后，通过反洗钱平台查询该笔尽职调查的处理状态，以下哪个显示是正确的（）