为强化对高风险集团客户的甄别,必要时可要求集团客户聘请公证机构、等具有相关资质的机构出具资料真实性证明（）

对于高风险客户需要重点关注，应当以了解你的客户为原则，对客户等信息，加强人工甄别监测分析（） 中高风险特征客户开户，经强化客户身份识别仍存疑的，应（） 我行对于高风险个人客户的强化控制措施包括（） 高风险客户是指包括高风险因素并经本*行综合评估后认定为高风险的客户，以下属于高风险因素有（）。 对高风险客户的等级关注程度应（）其他风险等级客户。 大数据智精选业务针对全省九个地市的集团客户开放，不向等高风险行业开放（） 对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。 为缓释风险，对高风险的客户的利率通常低于较低风险客户（） 审核单位客户是否属于高风险客户前来办理米卡发卡,如为高风险,需拒绝（） 对高风险等级客户应采取强化识别措施，经办机构至少个月审核一次客户基本信息，及时更新客户资料（） 针对不同风险等级客户采取（）的识别和监控措施，强化高风险客户的尽职调查和监控，对客户进行持续监测，适时调整洗钱风险等级 涉及高风险国家及地区的付汇（无论金额大小）都需提供合同+发票，必要时需提交客户经理尽职调查表（） 对高风险行业、区域客户评级管理措施包括（） 新反洗钱系统对存量客户的审查：存量客户每系统进行评级；高风险客户评级周期为，较高风险客户评级周期为，较低风险客户评级周期为，低风险、一般风险客户评级周期为（） 对于高风险的客户，可以（）。 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料。（） 对高风险等级客户应采取强化识别措施，开户机构至少每半年对客户基本信息进行一次审核，及时更新客户资料（） 金融机构在划分客户风险等级时可将以下客户哪些客户定为高风险等级客户？（） 目前,对于事中系统划分为高和极高风险的客户,须在( )日内按照要求开展高风险客户的加强型尽职调查。 客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）